Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 6/2/2024
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número: 256957
SOCIEDADES / INDUSTRIAL METALMECANICA S.A.
POR 1 DÍA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio, CPN Aldo Eduardo Madero, se hace saber que por Expediente N 5744/205-I-2023, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "INDUSTRIAL METALMECANICA S.A." en las siguientes Asambleas a saber: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 26/09/2018: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta. 2.- Se considera y se aprueba la memoria y estados contables, correspondientes al ejercicio cenado el 31/05/2018. 3.Se consideran y aprueban las retribuciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, en su caso- 4- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio.- 5.- Se considera y se aprueba la elección de los miembros del Directorio, por el término de 3 ejercicios, a saber:
DIRECTOR TITULAR: Juan José Krautmann y DIRECTOR SUPLENTE: Pablo Andrés Krautmann.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 29/09/2020: 1. Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta. 2.- Se considera y se aprueba la memoria y estados contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/2020. 3.- Se consideran y se aprueban las retribuciones al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, en su caso.- 4.- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 29/09/2021: 1.Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta. 2.- Se considera y se aprueba la memoria y estados contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/2021 3.- Se consideran y aprueban las retribuciones al Directorio.
Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, en su caso- 4.- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio.- ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE FECHA 30/09/2022: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta. 2.-Se considera y se aprueba la memoria y estados contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/2022. 3.- Se consideran y aprueban las retribuciones Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, en su caso- 4.- Se considera y se aprueba el tratamiento de los resultados del ejercicio.- 5.- Se considera y se aprueba la elección de los miembros del Directorio, por el término de 3 ejercicios, a saber: DIRECTOR TITULAR: Pablo Andrés Krautmann y DIRECTOR SUPLENTE: Juan José Krautmann.- ACTA DE DIRECTORIO DE
FECHA 21/11/2022: Se considera y se toma conocimiento de la cesión de acciones por la cual el Sr. José Krautmann ha transferido a favor del Sr. Pablo Andrés Krautmann la nuda propiedad de 5999 acciones y a favor de la Sra. Mariana Krautmann de 6000
acciones, reservándose para sí el derecho real de usufructo vitalicio; en consecuencia el capital social queda constituido de la siguiente manera: El Sr.
Pablo A. Krautmann tiene la nuda propiedad de 5999 acciones y la plena propiedad de 1 acción $6000 y la Sra. Mariana Krautmann con la nuda propiedad de 6000 acciones $6000, reservándose el Sr. José Krautmann el derecho real de usufructo vitalicio de 11.999 acciones.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 05/06/2023: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta. 2.-Se considera y se aprueba la prórroga de la duración de la sociedad y la reforma del ART. 2o del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: "El plazo será de 99
años a partir de la fecha de inscripción del presente estatuto en el Registro Público".- 3.- Se considera y aprueba un aumento de capital con la consecuente, modificación del ART. 4o, quedando redactado de la siguiente manera: "El capital social es de $100.000 este capital suscripto está representado por 100.000
acciones de valor nominal $ 1.- c/u y con derecho a 1 voto por acción "- 4.- Se considera y se aprueba la ampliación de objeto social y la modificación del ART. 3o del Estatuto Social.- 5.-Se considera y se aprueba la modificación de los ARTÍCULOS
8o Y 10 del Estatuto Social.- 6.- Se considera y se autoriza a la Sra. Corina
