Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 7/11/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
considera y se designa a los miembros del Directorio, resultando electos como Presidente: Sr. Víctor Eduardo Saife; Vicepresidente: Sr. Fidel Ángel Giménez;
Director Titular: Jorge Luis Piña; Director Suplente: Sr. Pablo Allende.Asamblea General Ordinaria de fecha 30/01/2012: 1. - Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. I o de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2011.- 2. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 3. - Se considera y se aprueban los honorarios asignados al Directorio por encima de los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550.- 4.-Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.- Asamblea General Ordinaria de fecha 20/12/2012: 1. Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234
inc. I o de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-092012.- 2. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 3. - Se considera y se aprueban los honorarios asignados al Directorio por encima de los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550.- 4. - Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.- Asamblea General Ordinaria de fecha 21/10/2013: 1. - Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.- 2. - Se considera y se designa a los miembros del Directorio, resultando electos como Presidente: Sr. Víctor Eduardo Saife; Vicepresidente: Sr.
Fidel Ángel Giménez; Director Titular: Jorge Luis Piña; Director Suplente: Sr.
Pablo Allende.- 3. - Se considera y se aprueban lo realizado por el Directorio saliente desde el cierre del ejercicio económico operado el 30-09-2013, hasta la fecha de elección de autoridades.-Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/2013:
1.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art.
234 inc. I o de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-092013.2. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 3. - Se considera y se aprueban los honorarios asignados al Directorio por encima de los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550. 4.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.-Asamblea General Ordinaria de fecha 19/12/2014: 1. - Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. I o de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2014.- 2. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 3. - Se considera y se aprueban los honorarios asignados al Directorio por encima de los topes establecidos por el art. 261 de la ley N
19.550.- 4. - Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.- Asamblea General Ordinaria de fecha 15/12/2015: 1. - Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. I o de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2015.- 2. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 3. - Se considera y se aprueban los honorarios asignados al Directorio por encima de los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550.- 4. - Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/10/2016:
1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba modificar el Estatuto Social en sus artículos: Tercero, Decimoprimero, Decimosegundo y Decimotercero.- Asamblea General Ordinaria de fecha 26/10/2016: 1. - Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea.- 2. - Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2016 - 3. - Se considera y se aprueba la gestión del Directorio.- 4. -
