Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 14/4/2014
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Miguel de Tucumán. Reunión de Directorio de fecha 15-04-2013: 1.- La Vicepresidente del Directorio, Sra. Cecilia Casadey informa el fallecimiento del Sr. Presidente del Directorio de FACIENDA S.A. Dn. Alberto Eduardo Casadey, acaecido en fecha 13-04-2013; el Sr. Síndico informa que por vacancia de la Presidencia del Directorio, corresponde que asuma dicho cargo la Sra.
Vicepresidente del Directorio; informa también, que a tenor de lo dispuesto por el art. 258 de la ley N 19.550, corresponde designar interinamente un Director Titular, recayendo dicha designación sobre el Sr. Marcelo Casadey; se eligen a las siguientes autoridades en el seno del Directorio: Presidente: Sra. Cecilia Casadey; Vicepresidente: Sr. Marcelo Casadey; Síndico: José Alberto Andrade.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23-09-2013: 1.- Se designa a los accionistas que firman la presente Acta de Asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2013. 3.- Se considera la remuneración de Directores que superan los topes establecidos por el art. 261 de la ley N 19.550. 4.- Se considera y se aprueba el proyecto de distribución de resultados. 5.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio. 6.- Se considera y se aprueba realizar un aumento del Capital Social a la suma de $
200.000,00- Pesos doscientos mil, mediante la capitalización de fondos provenientes de la cuenta "Ajuste de Capital". 7.- Se considera y se aprueba la modificación del Estatuto Social en sus Artículos: Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Primero. 8.- Se considera y se aprueba el nuevo texto ordenado del Estatuto Social. San Miguel de Tucumán, 04 de Abril del 2014. E y V 14/04/2013.
$731,28. Aviso N 179.739.
