Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 14/11/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 176948
SOCIEDADES / TRAPASA S.A.
POR 5 DIAS - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Empresa TRAPASA S.A. en los términos y condiciones del estatuto social y de los Art. 236 y 237 de la LSC, a celebrarse el día Jueves 28 de Noviembre de 2013 a horas 17.00 en primera convocatoria, y 18.00 en segunda convocatoria, de fracasar la primera, en cuyo caso se deja constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se encuentren presentes. La misma se llevará a cabo en el local social de calle Corrientes 1.339 de esta ciudad, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior. 2
Elección de dos accionistas para firmar el acta de esta asamblea. 3 Realización de la asamblea en los términos y condiciones de ley. 4 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc 1 de la ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico n 19, finalizado el 31 de Julio de 2013. 5 Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y sindico y sus remuneraciones, según art 26 ultimo párrafo de la ley 19550 y sus modificatorias. 6 Renovación parcial de los miembros del directorio: designación de tres directores titulares por vencimiento de mandatos. Titulares y dos suplentes. Se comunica a los señores accionistas, que los documentos mencionados en el punto 4 del orden del día se encuentran a disposición en el domicilio social. Se recuerda asimismo, que los representantes de accionistas deberán presentar en el domicilio social de TRAPASA S.A., sus mandatos en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, con antelación mínima de 24 horas, art. 239 de la ley 19550. Las listas de candidatos a directores deberán ser notificadas a la sociedad con diez días de anticipación a la realización de la asamblea art. 239 2 párrafo. El Directorio. Fdo.: José Ismael Khoder, Presidente. E 14 y V 20/11/2013. $617,50.
Aviso N 176.948.
