Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 28/6/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2009.
Aprobación de la Gestión del Directorio y sindicatura. 7.- Aprobación de las retribuciones del Directorio y Síndico por los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009. 8.- Tratamiento de los resultados. 9.- Determinación de la cantidad de Directores y su elección a saber: Director titular Eda Sari de Rubino y Director Suplente: Santos Eduardo Rubino por los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
10.- Aprobación de la documentación prescripta en el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 11.- Aprobación de la retribución del Directorio y Síndicos por el ejercicio cerrado al 28/02/2010. 12.- tratamiento de los resultados por el ejercicio cerrado al 28/02/2010. 13.- Elección como Síndico Titular del CPN Domingo Mario Marchese y como Síndico Suplente el CPN Francisco Pedro Macias por el periodo de tres ejercicios. .- Asamblea General Extraordinaria de Fecha 01/08/2011
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Reforma del Artículo 2 del Estatuto social. 3.- Reforma del Artículo 4 del estatuto social. 4.- Dejar constancia del porcentaje de tenencia accionaria de cada socio luego del aumento de capital. Asamblea General Ordinaria de Fecha 26/12/2011. 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Motivo de la demora de la convocatoria a la asamblea. 3.- aprobación de la documentación prescripta en el Art. 234 Inc. 1
de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2011. Aprobación de la gestión del directorio y Sindicatura. 5.- Aprobación del proyecto de Distribución de Resultados. 6.- Aceptación de la renuncia como Síndico Titular del CPN Domingo Mario Marchese y decisión de prescindir de los Síndicos. Reunion de Directorio de Fecha 13/03/2009. Decisión de designar como Presidente al Sr. Santos Eduardo Rubino en razón del fallecimiento del Sr. Santos Rubino.
Reunion de Directorio de Fecha 14/12/2007. 1.- Decisión de aprobar el pedido de licencia del Sr. Síndico Titular CPN Julio Argentino Pereyra, por tiempo indeterminado y Asunción como Síndico Titular del Síndico Suplente CPN Domingo Mario Marchese.
Aprobación de la transferencia de 5000 acciones del Sr. Santos Rubino a la Sra.
Eda Sari de Rubino. Reunion de Directorio de Fecha 13/12/2008 Aceptación de la transferencia de 205.000 acciones del Sr. Santos Rubino al Sr. Santos Eduardo Rubino, con reserva de usufructo y de la transferencia de 60.000 acciones de la Sra. Eda Sari de Rubino, con reserva de usufructo. San Miguel de Tucuman. 18 de junio del 2013. Iván Sergio Alonso, Asesor. E y V 28/06/2013. $398.97. Aviso N
173.774.
