Boletín Oficial de la Pcia. de San Juan del 6/3/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de San Juan
Boletín Oficial
284 de la Ley General de Sociedades N 19.550, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de BANCO DE SAN JUAN S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Marzo de 2018 a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y a las 13:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en Avenida Ignacio de la Roza 85 -Oestede la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. Distribución de ganancias. Constitución de Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades.
5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
6. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2018.
7.- Consideración de las renuncias de Directores designados por los accionistas titulares de las acciones clase "B". Consideración de la gestión de los directores renunciantes. Designación de reemplazantes para completar mandato vigente de los directores renunciantes.
8.- Designación de síndico titular en representación de los accionistas titulares de las acciones clase B, para cubrir vacante existente, hasta completar el mandato que vence el 31 de Diciembre de 2019.
9.- Designación del auditor externo titular y suplente para el Ejercicio Económico que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.
Ciudad de San Juan, 16 de Febrero de 2018.
EL DIRECTORIO
San Juan, Martes 6 de Marzo de 2018
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley General de Sociedades N
19.550, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de Ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
Fdo.: Sebastian Eskenazi N 58.636 Febrero 28/Marzo 06. $ 2.250.CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
EL CEIBO COUNTRY CLUB S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Marzo de 2018, a las 10 horas en primera citación y a las 11 horas en segunda citación, en la sede social de calle Tucumán 523 Norte, Chimbas, San Juan, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero: Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
Segundo: Consideración de la documentación artículo 234 Inc. 1 Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016 y 30/06/2017.
Tercero: Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio.
Cuarto: Designación de tres socios para integrar el Tribunal de Disciplina.
Quinto: Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término estatutario de 2 años.
Sexto: Consideración del Presupuesto General Anual.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia en la sede social hasta tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea. Se entregará a los accionistas los comprobantes de comunicación de asistencia que servirán para la admisión a la Asamblea. En caso de actuar por mandatario este
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