Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 16/1/2024
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
Neuquén, 16 de Enero de 2024
BOLETÍN OFICIAL
PÁGINA 4
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones para la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos regulares finalizados el 30-042017, 30-04-2018, 30-04-2019, 30-04-2020, 30-04-2021, 30-04-2022 y 30-04-2023.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio en los ejercicios cerrados al 30-04-2017, 30-04-2018, 30-04-2019, 30-04-2020, 30-04-2021, 30-04-2022 y 30-04-2023 y consideración de sus honorarios.
5 Tratamiento de la gestión de la Sindicatura durante los ejercicios cerrados al 3004-2017, 30-04-2018, 30-04-2019, 30-04-2020, 30-04-2021, 30-04-2022 y 30-042023 y consideración de su remuneración.
6 Tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales sobre acciones y Participaciones Societarias en los ejercicios 30-04-2017, 30-04-2018, 30-04-2019, 30-04-2020, 30-04-2021, 30-04-2022 y 30-04-2023.
7 Consideración del Resultado de los Ejercicios finalizados con fecha 30-04-2017, 30-04-2018, 30-04-2019, 30-04-2020, 30-04-2021, 30-04-2022 y 30-04-2023.
8 Fijación del número de Directores, Designación de los miembros del Directorio y Distribución de cargos en el Directorio.
9 Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales.
10 Designación de los miembros de la Sindicatura y distribución de cargos.
11 Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales.
12 Capitalización de las deudas que posee la Sociedad con el accionista VELOCOM
ARGENTINA S.A..
13 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
14 Conferir las autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 14 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el Art. 238
de la ley 19.550.
Fdo. Horacio Héctor Martínez, Presidente.
1p 16-01-24
ASOCIACIÓN CIVIL PLANTA NOTHUE
Asamblea Extraordinaria Se comunica que el día 29 de enero de 2024 a las 16 Hs., se celebrará una Asamblea Extraordinaria para tratar el siguiente:
