Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 16/9/2022
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
Neuquén, 16 de Septiembre de 2022
BOLETIN OFICIAL
PAGINA 11
de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; Julieta Verdún, suscribe a la cantidad de 51.200 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 miembros. La administración de la sociedad tendrá a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuere plural, los Administradores la administrarán y representarán en forma indistinta. Durarán en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un Administrador Suplente. Administradores: Titular/es: DNI 32.986.755, Julieta Verdún. Suplente/s: DNI
36.434.041, Valentina Verdún. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 30 de abril.
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Patagonian Berries S.A.
Acta Directorio Nº 46: En la ciudad de Neuquén Capital, a los 02 días del mes de junio de 2022, siendo las 12:00 horas, se constituye en la sede social de Patagonian Berries S.A., los miembros del Directorio con la presencia de los Sres. Roberto Antonio Ferretti y Mariano Villanueva, para dar por iniciada la presente reunión. A continuación, se resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 22 de junio de 2022 a las 13:00 horas, en su sede social sito en Ministro González 175 de Neuquén Capital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2
Prorrogar el mandato de los miembros del Directorio: Sr. Mariano Villanueva, Presidente del Directorio de la sociedad y el Sr. Roberto Antonio Ferretti, Director Suplente. Esta moción es aprobada en forma unánime por los presentes. No habiendo otro tema por tratar siendo las 12:45 hs., se da por levantada la presente reunión. Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 26: En la ciudad de Neuquén Capital, a los 22 días del mes de junio del año 2022, siendo las 13:00 hs., se reúnen en la sede social en Asamblea General Ordinaria los Sres. accionistas que representan la totalidad del capital social de Patagonian Berries S.A., en los términos del Art. 237 último párrafo de la Ley 19550, bajo la Presidencia de su Titular, Sr. Mariano Villanueva, quien pone a consideración el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Prorrogar el mandato de los miembros del Directorio: Sr. Mariano Villanueva, Presidente del Directorio de la sociedad y el Sr. Roberto Antonio Ferretti, Director Suplente. Del Orden del Día se resuelve que la suscriban Roberto Antonio Ferretti y Mariano Villanueva. Con relación al punto 2 se acuerda prorrogar el mandato de los miembros del Directorio. Puesto a consideración de los socios aquí presentes, el Directorio es aprobado por unanimidad, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente el Sr. Mariano Villanueva y como Director Suplente el Sr. Roberto Antonio Ferretti. Sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 15:00 hs.
de la fecha arriba indicada. Siendo las 15:30 hs. se reabre el acto a fin de aclarar que la prórroga del mandato es por el término de 3 tres años, venciendo el mismo el día 22 de junio de 2025. Sin más asuntos por tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 16:00 hs. de la fecha arriba indicada.
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R.J. INGENIERÍA SA
Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 17/01/2022, los accionistas de R.J. INGENIERÍA S.A., han resuelto por unanimidad la designación y distribución de cargos del Directorio. Se fija en tres 3 el número de Directores Titulares y en uno 1 el número de Directores Suplentes. Resultan Elegidos: Director Titular y Presidente: René Giulio Retamal Schiappacas-
