Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 27/7/2018
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
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BOLETIN OFICIAL
reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Refiere que a tal efecto se hicieron los contactos previos para asegurar la concurrencia del total de accionistas a la Asamblea y que en razón de la conformidad prestada, propone que se prescinda de la publicación de la convocatoria en Boletín Oficial, lo que resulta aprobado, por lo que se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día treinta de diciembre de dos mil diecisiete a las once horas.
El señor Presidente informa que el contenido de los documentos a considerar por Asamblea es de conocimiento de todos los accionistas y por ese motivo propone que se aprueben los mismos, lo que así se resuelve. Por lo tanto se aprueban los siguientes documentos: A Memoria: Señores Accionistas: Tenemos el agrado de someter a vuestra consideración la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta de junio de dos mil diecisiete. La actividad en la industria de la construcción en general ha sufrido las consecuencias de la crisis económica que soporta el país y ha provocado una significativa disminución en los ingresos de ese rubro; lo que obligó a la búsqueda de nuevas actividades para mantener la operatividad de la empresa. El ejercicio económico arrojó una utilidad de $435.974,46, medida en valores históricos, sostenida por la actividad minera y el esfuerzo impuesto en la reducción de gastos para sostener el ritmo de producción adecuado al equipamiento de la empresa sin afectar el rendimiento de la misma. Por todo ello, una vez más sugerimos no efectuar distribución de utilidades hasta tanto se observe una evolución favorable de las variables económicas, y su efecto sobre la actividad de esta sociedad. B Inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y cuadros anexos, en la forma en que se encuentran transcriptos en la documentación respectiva. Con la conformidad de los señores Directores, tales documentos se someten a consideración de los mismos, y se inserta en Acta su aprobación. Habiéndose cumplido todos los requisitos para el llamado a Asamblea, se decide lo siguiente: Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día treinta de diciembre de dos mil diecisiete, a las once horas en la sede social de Uriburu 286, para
Neuquén, 27 de Julio de 2018
tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el treinta de junio del dos mil diecisiete. 2 Consideración de los resultados del ejercicio. 3 Elección de los miembros del Directorio, variación en su composición. 4 Designación de accionistas para firmar el Acta. No habiendo otros temas para tratar, se levanta la sesión a las veintidós horas. En consecuencia, convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día veinticinco de junio de dos mil dieciocho a las once horas, en la sede social de Uriburu 286, para tratar el siguiente Orden del Día: A Ratificar el contenido del Acta de Accionistas N 26, excepto el punto 3 de la misma. B Modificar el punto 3
del Acta de Accionistas N 26 de fecha treinta de diciembre de dos mil diecisiete. C Designación de accionistas para firmar el Acta. No habiendo otros temas para tratar, se levanta la sesión a las veintidós horas.
Libro de Actas de Asamblea - Acta N 27
En la ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil dieciocho, siendo las once horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ripiera del Sur S.A., en la sede social de Uriburu 286. Asisten los accionistas que representan el ciento por ciento del capital con derecho a voto y que figuran en el Libro de Depósito de Accionistas y Registro de Asistencia Asambleas Generales de la sociedad. Preside la reunión el señor Rodrigo Julián García y expresa que todos los accionistas han tomado conocimiento del objeto de la convocatoria y que por ello, ante el compromiso de asistencia de la totalidad de accionistas a la Asamblea, se resolvió prescindir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: A Ratificar el contenido del Acta de Accionistas N 26, excepto el punto 3 de la misma. A propuesta de la accionista María Florencia García se aprueba la ratificación del contenido del Acta, con excepción del punto 3. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que textualmente dice: B Modificar el punto 3 del Acta de Accionistas N 26 de fecha treinta de diciembre de dos mil diecisiete. El accionista
