Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 28/12/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
de Abril de 1959, de 64 años de edad, comerciante, con domicilio en Libertad 1526, Villanueva, Guaymallén, MENDOZA 3 denominación: PENPEL LOGISTICA S.A.S. 4 domicilio social, legal y fiscal:
Lopez de Gomara 1501, Villanueva, Guaymallén, Mendoza, República Argentina. 5 duración: 99 años. 6
objeto: a AGROPECUARIAS, b COMUNICACIONES, c INDUSTRIALES, d CULTURALES Y
EDUCATIVAS, e DESARROLLO DE TECNOLOGIAS, f GASTRONOMICAS, g INMOBILIARIAS Y
CONSTRUCTORAS, h INVERSION, i PETROLERAS j SALUD, k TRANSPORTE. 7 capital: El Capital Social se fija en la suma de $ 400000 Pesos Cuatrocientos Mil representado por la cantidad de 4000
cuatro mil acciones, de $ 100 Pesos Cien valor nominal cada una. Se suscribe el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: a Nancy Elena Peña, suscribe la cantidad de 2000 acciones nominativas, ordinarias, no endosables, de cien pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, b Domingo Daniel Pelichone, suscribe la cantidad de 2000 acciones nominativas, ordinarias, no endosables, de cien pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo, o sea Pesos Cien mil $100.000, debiendo integrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos 2 años, contados desde el presente acto. 8 sindicatura: prescinde 9 administración y representación está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al tiempo de su designación, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 miembros, y se los denominará directores. Los directores de la sociedad tienen a su cargo la representación de la misma. Si la administración fuera plural, los directores la administrarán y representarán en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un director suplente. Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la administración y representación legal. Cuando la administración fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario, se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos.
Para la confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. Los directores podrán auto convocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. 10
cierre de ejercicio: 30 de junio, 11 Director titular: por tiempo indeterminado, NANCY ELENA PEÑA , argentina con Documento Nacional de Identidad número 13.533.722, CUIT Nº 27-13533722-1, casada, nacida el día 3 de Abril de 1959, de 64 años de edad, comerciante, con domicilio en Libertad 1526, Villanueva, Guaymallén, MENDOZA y director suplente: por tiempo indeterminado a: DOMINGO DANIEL
PELICHONE, argentino con Documento Nacional de Identidad número 10.456.984, CUIT Nº 20-10456984-7, casado, nacido el día 02 de Diciembre de 1952, de 71 años de edad, comerciante, con domicilio en Libertad 1526, Villanueva, Guaymallén, MENDOZA. La representación legal de la sociedad será ejercida por el director titular designado. 12 Órgano de Gobierno: Las reuniones de socios se celebrarán cuando lo requiera cualquiera de los directores. La convocatoria de la reunión se realizará por medio fehaciente. También puede realizarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción. Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53, segundo párrafo, de la Ley Nº 27.349. Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolución de la sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de capital.
Las resoluciones que no importen modificación del contrato, tales como la designación y la revocación de directores, se adoptarán por mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones, en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez 10 días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 28 de Diciembre de 2023
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica
