Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 23/06/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
ubicada en calle Balbino Zaporta N 2459, del Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, a efectos de tratar el siguiente orden del día. Primero: Elección de los nuevos miembros del órgano directivo. Segundo: Autorización para realizar las gestiones necesarias para la concreción del contrato de alquiler del inmueble. Tercero: Autorización para la compra de un utilitario. Cuarto: Designación de las personas que firmaran el acta No siendo para más, firma para constancia Boleto N: ATM_7590302 Importe: $ 440
23/06/2023 1 Pub.
En la sede social de TIMLO S.A. sita en calle Balbino Zaporta 2459, del Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas se reúnen los Señores Accionistas de TIMLO S.A, dicha asamblea es realizada en forma virtual a distancia, mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 743/2020 de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, por los impedimentos de libre circulación establecidos en los decretos emitidos para tal fin y que son señalados en la norma antes expuesta. Por tal motivo, se detalla la asistencia virtual, en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Preside las deliberaciones el Sr. RICCI
FEDERICO en el carácter de director.- Acto seguido el Sr. Director, después de verificar la asistencia del 100% del Capital Social, declara constituida en legal forma la Asamblea Ordinaria Unánime e invita a considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de nuevos miembros del órgano directivo previa fijación del número de miembros titulares y suplentes que ejercerán las funciones, en el próximo directorio por el término de tres 3 ejercicios; 2 Autorización para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para la concreción del contrato de alquiler del inmueble. 3 Autorización para la adquisición de un utilitario para la sociedad, el cual es de suma importancia para el desarrollo de las actividades, 4 Designación de las personas que firmarán el acta. - Acto seguido se ponen consideración de los presentes los puntos del orden del día. - Primero: Cedida la palabra al Sr. TOMÁS RICCI, pone a consideración la necesidad de designar nuevos integrantes del Directorio. El Sr. Tomás Ricci, dice que resulta conveniente mantener la actual composición de un director titular y un director suplente, proponiendo para los cargos de: Director titular, que ejercerá la presidencia del Directorio, al Sr. Federico Ricci, D.N.I. N 18.591.992, con domicilio real en calle Emilio Civit 445 piso Tres departamento Ocho, distrito ciudad, provincia de Mendoza; y como Director suplente: al Sr. Tomás Ricci, D.N.I. N 39.800.221, con domicilio en calle Emilio Civit 445 piso Tres departamento Ocho, distrito ciudad, provincia de Mendoza.. La moción es aprobada por unanimidad.
Por lo que el nuevo Directorio tendrá vigencia por el término de tres 3 ejercicios. En cumplimiento de las disposiciones legales los señores Federico RIcci y Tomás Ricci, declaran bajo fe de juramento y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 293 del Código Penal que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, suscribiendo este acta en prueba de ello, fijan domicilio especial el director titular y el director suplente en calle Emilio Civit 445 piso Tres departamento Ocho, distrito ciudad, provincia de Mendoza. Ambos aceptan el cargo para el que han sido designados en este acto, quedando en ejercicio pleno del cargo con el alcance previsto por la Ley de Sociedades Comerciales. Segundo: Los socios por unanimidad autorizan al director a efectuar todas las gestiones necesarias para concretar el alquiler. Tercero: Por unanimidad se resuelve la compra de un utilitario por la importancia para el desarrollo de las actividades de la sociedad. Cuarto: Los presentes se comprometen a firmar la presente acta en el primer momento material que sea posible, y que fue redactado en este acto. - No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las trece horas.
Boleto N: ATM_7591179 Importe: $ 1480
23/06/2023 1 Pub.
LACEL PRODUCCIONES S.A.S - Comunica cambio de Directorio de la sociedad LACEL
PRODUCCIONES S.A.S., conforme al Acta de Reunión de Socios de fecha 7 de febrero del año 2023, pasada a fojas 19, 20 y 21 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas Nº 1 de la entidad, se designa para integrar el nuevo Directorio a: la Sra. LEYTES Lilia Isabel , D.N.I. 4.798.934, como Administrador
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Viernes 23 de Junio de 2023
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
