Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 29/05/2020
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Razones por las cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal; 3 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificatorias correspondientes a los ejercicios económicos N 21 finalizado al 31 de Diciembre de 2016, N 22 finalizado el 31 de Diciembre de 2017, N 23 finalizado el 31 de Diciembre de 2018, y N 24 finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 4
Consideración de los resultados de los Ejercicios Económicos N 21 finalizado al 31 de Diciembre de 2016, N 22 finalizado el 31 de Diciembre de 2017, N 23 finalizado el 31 de Diciembre de 2018, y N 24
finalizado el 31 de Diciembre de 2019; 5 Consideración de las Memorias del Directorio correspondientes a los ejercicios económicos N 21 finalizado al 31 de Diciembre de 2016, N 22
finalizado el 31 de Diciembre de 2017, N 23 finalizado el 31 de Diciembre de 2018, y N 24 finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 6 Consideración de la retribución de los Directores, incluso para el caso de exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19.550, y sus modificatorias. 7 Consideración de la gestión de los miembros del directorio correspondientes a los ejercicios económicos N 21 finalizado al 31 de Diciembre de 2016, N 22 finalizado el 31 de Diciembre de 2017, N 23 finalizado el 31 de Diciembre de 2018, y N 24 finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 8 Determinación y Designación de los miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios. 9 Autorizaciones. Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, en el término de ley Art. 238
LGS. para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Ruta Provincial 20 N 801 Los Corralitos Guaymallén Mendoza, hasta el 16 de junio de 2020 en el horario de 10 a 17 horas. Así mismo la documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio de su sede social. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Establecimiento Antonio Isgró y Cia. S.A. Productora, Exportadora e Importadora para el día 20 de Junio de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ruta Provincial 20 N 801, Los Corralitos, departamento de Guaymallén, Mendoza para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de Aumento del Capital Social mediante capitalización de Aporte en especie de Bienes Inmuebles y del consecuente aumento del capital social de la Sociedad por un monto de Pesos Setenta y Cinco Millones $ 75.000.000 mediante la emisión de hasta setecientas cincuenta mil 750.000 acciones ordinarias Clase A, de valor nominal Pesos Cien $ 100 cada una y de 1 voto por acción, que serán suscriptas a favor del aportante, en igualdad de condiciones que el resto de las acciones Clase A
emitidas hasta ese momento. 3 Publicación por el término de treinta 30 días del plazo legal para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias Clase A, conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley N 19.550. 4
Consideración de reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social. Consideración de un texto ordenado del Estatuto Social. 5 Consideración de Elección y Designación de Síndico Titular y Suplente, conforme Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales. 6 Consideración y análisis de la documentación para celebración de convenio marco para la locación y explotación de establecimiento comercial con condiciones de compra. Solicitud de la respectiva autorización judicial. 7 Autorizaciones. Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, en el término de ley Art. 238 LGS. para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Ruta Provincial 20 N 801, Los Corralitos, Guaymallén Mendoza, hasta el 16 de Junio de 2020 en el horario de 10 a 17
horas. Así mismo la documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio de su sede social.
Boleto N: ATM_4838394.pdf Importe: $ 2860
28-29/05 01-02-03/06/2020 5 Pub.
SOCIEDAD DE BOLSA CUYANA S.A. se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 12
de JUNIO de 2020 a las 17:00 hs. en primer convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta de asamblea. 2º Consideración del vencimiento de los mandatos de los actuales directores.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Viernes 29 de Mayo de 2020
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
