Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 25/08/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
pasó a ser de $6.520.660, representado por 652.066 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 de valor nominal y con derecho a un voto por acción, y se resolvió, también por unanimidad, reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.
Boleto N: 4076923 Importe: $ 144
25/08/2017 1 Pub.
AUSTRALIS S.A. El día 2 de setiembre de 2015, se reunieron en Asamblea Extraordinaria Unánime los accionistas que figuran en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas No. 1 de Australis S.A. la Sociedad, los cuales representan el 100% del capital social y votos. El motivo de la reunión fue tratar los puntos del Orden del Día consignados en el acta de directorio del día 31 de agosto de 2015, en la que habiendo comprometido la totalidad de los accionistas de la Sociedad su asistencia a la asamblea y habiendo además acordado votar por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se convino por unanimidad omitir la publicación de avisos de ley. Preside la reunión el Sr. William Timothy Heenan quien, por no haberse formulado objeciones a la constitución del acto, puso a consideración de los presentes los puntos a tratar. El segundo punto del Orden del Día fue el tratamiento del aporte en especie del accionista Mirasol Resources Limited. Después de intercambiar opiniones, los accionistas de la Sociedad, por unanimidad decidieron aceptar el aporte en especie de 2.660 acciones de Tenaris S.A. ISINCode:
LU0156801721, comprometido por Mirasol Resources Limited a favor de la sociedad. El tercer punto del Orden del Día fue el aumento del capital social dentro del quíntuplo. Capitalización del aporte de capital del accionista Mirasol Resources Limited. Renuncia al derecho de preferencia. Emisión de acciones.
Tratamiento de la consecuente modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social. Tras deliberar, por unanimidad se aprobó la valuación del aporte en especie de Mirasol Resources Limited en $478.800, dejando además constancia de la expresa renuncia del accionista Recursos Mirasol Holdings Limited a ejercer el derecho de preferencia que podría corresponderle a la hora de efectuar una capitalización. En consecuencia, por unanimidad se decidió aumentar el capital social en $478.800 emitiendo 47.880
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 de valor nominal y con derecho a un voto por acción, todas suscriptas por Mirasol Resources Limited. Atento a lo decidido, el capital de la Sociedad pasó a ser de $6.999.460, representado por 699.946 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 de valor nominal y con derecho a un voto por acción, y se resolvió, también por unanimidad, reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.
Boleto N: 4076928 Importe: $ 144
25/08/2017 1 Pub.
NUEVA GRAN VICTORIA S.A. El día 4 de febrero de 2016, se reunieron en Asamblea General Extraordinaria Unánime los accionistas que figuran en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas No.
1 de Nueva Gran Victoria S.A. la Sociedad, los cuales representan el 100% del capital social y votos.
El motivo de la reunión fue tratar los puntos del Orden del Día consignados en el Acta de Directorio del día 29 de enero de 2017, en la que habiendo comprometido la totalidad de los accionistas de la Sociedad su asistencia a la Asamblea y acordado votar por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se convino por unanimidad omitir la publicación de avisos de ley. Preside la reunión el Sr. William Timothy Heenan quien, por no haberse formulado objeciones a la constitución del acto, pone a consideración los puntos a tratar. El tercer punto del Orden del Día, fue la consideración de la gestión del Directorio. Tas deliberar, por unanimidad se decidió aprobar la gestión del Directorio hasta el día de la fecha. El quinto punto del Orden del Día concluyó con la decisión unánime de conformar un Directorio con tres miembros titulares. El sexto punto del Orden del Día consistió en la elección unánime de las personas para ocupar los cargos del Directorio. Por unanimidad se decidió la composición siguiente: i Director titular y Presidente: William Timothy Heenan DNI 93.869.848, ii Director titular y vice-presidente primero: Patricia Inés Inzirillo DNI 17.545.525 y iii Director titular y vice-presidente segundo: Oscar Armando Sánchez, DNI 13.992.674. Seguidamente se decidió por unanimidad nombrar un síndico titular y un síndico suplente. El Síndico titular, por unanimidad pasó a ser el Dr. Luis S. Peña y Lillo, DNI 30.418.362 y la
BO-2017-00126019-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Viernes 25 de Agosto de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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