Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 21/03/2024 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de marzo de 2024
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 9 de abril del año 2024 en primera convocatoria a las dieciocho horas, y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, en la calle 58
Nº 331 de la ciudad de La Plata, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Asamblea;
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2023, Memoria, Balance, Patrimonio Neto, Notas y Anexos 3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
4 Tratamiento y en su caso, aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, para ser inscriptos en el Libro de Asistencia, los Señores Accionistas tenedores de acciones escriturales deberán cursar su comunicación a la calle 58 Nº 331 de la ciudad de La Plata, hasta el día 5 de abril del año 2024 Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19550. El Directorio.
Ricardo Campodonico, Abogado.
mar. 15 v. mar. 21
TERMINAL QUEQUÉN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de abril de 2024 a las 15 horas en la sede social sita en Av. Juan de Garay s/n, Puerto Quequén, Quequén, partido de Necochea, provincia de Buenos Aires o a opción de cada accionista en forma remota y simultánea, conforme las previsiones del Art. 158 del Código Civil y Comercial, para facilitar la concurrencia de todos los accionistas posibles, mediante la aplicación electrónica Zoom y con grabación de la misma para ser luego conservada durante 5 años, para considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Motivos de convocatoria fuera del plazo legal.
3- Consideración de los documentos enumerados por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2023.
4- Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5- Remuneración del Directorio Art. 261 in fine, Ley 19.550 y de la Sindicatura.
6- Destino de las utilidades.
7- Elección de tres Directores titulares y fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones.
8- Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes.
Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Adolfo Hugo Parle, Apoderado.
mar. 15 v. mar. 21
ECO ANIMAL HEALTH DE ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 15 de abril de 2024, a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle 4 N 581, piso 6, departamento B, de la ciudad, localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del Sr. Donaldo Hugo McIntyre al cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad.
Consideración de su gestión y honorarios.
3 Consideración de la designación de un nuevo Presidente y Director Titular.
4 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea Ordinaria, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a la calle 4 N 581, piso 6, departamento B, de la ciudad de La Plata, de 10 a 18 hs. El Directorio.
Sociedad no comprendida en el art. 299, Ley 19.550. Matías Detry, Abogado autorizado por Acta de Directorio del 13/03/2024.
mar. 18 v. mar. 22
EMPRESA CIUDAD DE SAN FERNANDO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día día 16 de abril de 2024, a las 17 horas, en el local de la calle Coronel Brandsen Nº 2265, Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente
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