Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 03/10/2023 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 03 de octubre de 2023
MICRO ÓMNIBUS PRIMERA JUNTA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Legajo 6308. Se comunica celebrará una Asamblea General Ordinaria para el día 20 de octubre de 2023 a las 19:00 horas en la sede social de la empresa, calle Diagonal Los Quilmes Nº 800 entre 1108 y 1110, barrio La Carolina, localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de su retribución.
4 Elección de tres Directores titulares y tres Directores suplentes.
5 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Tres Titulares y Dos Suplentes.
6 Designación de un Gerente por el término de un ejercicio.
Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Andres Cantelmi, Abogado.
sep. 29 v. oct. 5
LA NUEVA MOVEDIZA TRANSPORTES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Legajo 147035. Se comunica celebrará una Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria el dia 18 de octubre de 2023 a las 12:30 horas en la sede social de Av. Juan B. Justo Nº 757 de Tandil, partido de Tandil, pcia. de Buenos Aires, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término y elección de dos socios para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio cerrado 31-12-2022.
3 Consideración de la gestión y remuneraciónes del directorio en el ejercicio cerrado el 31-12-2022.
4 Consideración de la gestión y remuneraciónes del Consejo de Vigilancia en el ejercicio cerrado el 31-12-2022.
5 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2022.
El Directorio. Andres Cantelmi, Abogado.
sep. 29 v. oct. 5
MOLINO CHACABUCO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Molino Chacabuco S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, en las Oficinas 7-101 de la Torre Lumina-WeWork, sita en la calle Blas Parera 3551, Olivos, provincia de Buenos Aires, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad;
2 Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un ejercicio;
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Sociedad incluida en el art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente.
sep. 29 v. oct. 5
MARIN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los sres. accionistas de Marín de las Sierras S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, en las Oficinas 7-101 de la Torre Lumina-WeWork, sita en la calle Blas Parera
SECCIÓN OFICIAL > página 104
