Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 02/10/2023 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 02 de octubre de 2023
ORDEN DEL DÍA:
1 Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término y elección de dos socios para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio cerrado 31-12-2022.
3 Consideración de la gestión y remuneraciónes del directorio en el ejercicio cerrado el 31-12-2022.
4 Consideración de la gestión y remuneraciónes del Consejo de Vigilancia en el ejercicio cerrado el 31-12-2022.
5 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2022.
El Directorio. Andres Cantelmi, Abogado.
sep. 29 v. oct. 5
MOLINO CHACABUCO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Molino Chacabuco S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, en las Oficinas 7-101 de la Torre Lumina-WeWork, sita en la calle Blas Parera 3551, Olivos, provincia de Buenos Aires, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad;
2 Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un ejercicio;
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Sociedad incluida en el art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente.
sep. 29 v. oct. 5
MARIN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los sres. accionistas de Marín de las Sierras S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, en las Oficinas 7-101 de la Torre Lumina-WeWork, sita en la calle Blas Parera 3551, Olivos, provincia de Buenos Aires, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria una hora después de fracasada la primera, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad;
2º Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
4º Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023;
6º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7º Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social, o en la siguiente dirección de correo electrónico asambleas@molinochacabuco.com.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley. Diego Crespo, Presidente.
sep. 29 v. oct. 5
ASOCIACIÓN MUTUAL BANCARIA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 1 DÍA - El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Empleados de Bancos afiliados a la Asociación Bancaria S.E.B. Seccional Bahía Blanca, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre 2023, a las 18 horas,
SECCIÓN OFICIAL > página 89
