Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > martes 31 de enero de 2023

ORDEN DEL DÍA:
Tema 1 Lectura del acta anterior.
Tema 2 Lectura de Informe y certificación de saldos, suscripto por Auditor Externo y certificado por el Concejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
Tema 3 Asunción de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas para el Noveno periodo eleccionario comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2027.
Tema 4 Designación de dos Delegados para firmar el Acta.
Carlos Horacio Basualdo. Presidente. Luis Alfredo García. Secretario General. Pablo Miguel Salerno. Abogado.ene. 26 v. feb. 1º
TRAWELUWN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20/02/23 a las 13:00 hs. en primera convocatoria en la calle San Salvador 4781 de la ciudad de Mar del Plata, General Pueyrredón.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.
2 Tratamiento de la documentación del art. 234 LGS inc. 1 y 2 del ejercicio que venciera el 31-12-2021.
3 Explicación sobre la disposición patrimonial que Adrián Ganin dice ha sido efectuada por Paula Andrea Correa y de la conducta del Sr. Adrián Ganin.
4 Tratamiento de la responsabilidad societaria, penal del director de hecho y suplente Ganin y del invocado enriquecimiento ilícito de la directora titular. Análisis de los pasos a seguir y acciones a entablar.
5 Remoción del director Adrián Ganin y de la directora Paula Andrea Correa considerando si hubo o no un actuar inapropiado al apartarse del deber de lealtad exigible, perjudicar a la sociedad y la omisión de proceder con diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 ley 19550 y tendrán a disposición la Documentación de Traweluwn S.A. indicada en Art. 67 LGS en San Salvador 4781 de Mar del Plata. El directorio. Paula Andrea Correa.
Ricardo Ludovico Gulminelli, abogado.
ene. 27 v. feb. 2

AMI MEDICINA INTEGRAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los accionistas de Ami Medicina Integral S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 23/02/2023, a las 11 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda, en calle Sarmiento N 1646, San Miguel, Prov. Bs. As., para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia presentada por el Sr Guillermo Julio Alberto Bozzo al cargo de Director Titular - Presidente de la sociedad y de su gestión.
3 Designación de un nuevo director titular y presidente por el período remanente.
4 Autorización de inscripción.
Sociedad no comprendida en Art 299 LSC. Guillermo Julio Alberto Bozzo. Presidente.
ene. 27 v. feb. 2

INSTITUTO DEL CORAZÓN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Instituto del Corazón S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de Avenida Alem N 4, piso 7, de la ciudad de Bahía Blanca, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, el día 28 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamientos y consideraciones respecto a la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Tratamiento del Informe del Directorio respecto a la propuesta de considerar en esta Asamblea General Ordinaria los tres últimos ejercicios comerciales - art. 234, inc. 1, Ley de Sociedades Comerciales - a saber: finalizados los días 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2022 respectivamente.
4 Tratamiento y consideraciones de los balances generales - Art. 234, inc. 1, Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias - correspondiente a los ejercicios comerciales finalizados con fecha: 30 de junio de 2021, 30 de junio de 2021
y 30 de junio de 2022, respectivamente.
5 Tratamiento y consideraciones respecto al resultado de los tres precitados ejercicios comerciales, su destino, capitalizaciones, reservas, dividendos y/u honorarios al directorio.
6º Tratamiento y consideraciones respecto a la gestión del Directorio por todos y cada uno de los tres precitados ejercicios comerciales.
Sociedad no comprendida en el Art. 299, Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificaciones.
Nota: La documentación que se somete a consideración en los puntos 3 y 4 del Orden del Día se encuentra a disposición
SECCIÓN OFICIAL > página 126