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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 29 de abril de 2021

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que será celebrada a distancia en los términos de lo dispuesto por el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y la disposición DPPJ N 30/2020, a celebrarse mediante sistema de videoconferencia Zoom, el día 12 de mayo de 2021, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2 Consideración de las razones de celebración de esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria mediante sistema de videoconferencia, conforme lo establecido en el Artículo 158 del Código Civil y Comercial y la disposición DPPJ N
30/2020.
3 Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio económico N 3 cerrado el 31/12/2020.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
6 Designación de Director titular y suplente Clase A por vencimiento de los actuales mandatos.
7 Designación de Directores titulares y suplentes clase B por vencimiento de los actuales mandatos.
8 Designación de Director titular y suplente Clase D por vencimiento de los actuales mandatos.
9 Designación de Sindico titular y suplente por vencimiento de los actuales mandatos.
10 Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar el Tribunal de Disciplina por vencimiento del mandato de sus actuales integrantes.
11 Estado de cobro de Fondo de Nuevos Actores, su aplicación a proyectos.
12 Proyectos de mejoras y obras para el año 2021, su financiamiento.
13 Consideración y ratificación de la imputación de los resultados de colocaciones financieras a los Fondos de reserva de la Asociación a fin de preservar su valor. El Directorio.
Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad mediante correo electrónico a la dirección confirmo_asistencia@avn-nordelta.com, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. El link y el modo para el acceso al sistema de videoconferencia Zoom será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea. Conforme al Art. 13 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación. Copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2020 se pondrá a disposición de los accionistas en avnordelta.com a partir del 28 de abril de 2021. Sociedad no comprendida en el Art. 299
L.S. Manuel H. Kosoy, Presidente.
abr. 26 v. abr. 30

ERNESTO MAYOL S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Ernesto Mayol S.A., con referencia a los Artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para las 10:00 hs. del 18 de mayo de 2.021, en la sede social sita en Ruta Provincial 16, kilómetro 51, Gobernador Udaondo, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, o a distancia en forma virtual en la misma fecha y hora en ocasión de la pandemia COVID 19, para que trate el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que, junto con el Presidente, firmen el acta.
2 Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria, y documentación Anexa, por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Distribución de resultados y asignación de honorarios al Directorio por el ejercicio 2020 en los términos del último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Autorización de los Accionistas al Directorio para que éste asigne sus honorarios por el ejercicio 2021 en los términos del último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Designación de Directorio con asignación de cargos por el plazo estatutario residual.
Soc. no comprendida. Luis Alberto Mayol, Vice Presidente.
abr. 26 v. abr. 30

NUEVA CLÍNICA MATERNAL BRANDZEN S.A.S.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de Clínica Brandzen S.A., a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2021 a las 11 hs. y segunda convocatoria el mismo día a las 11:30 hs. Art. 237 Ley 19.950, no encontrándose comprendida en el Artículo 299 de la misma Ley, en Av. H. Irigoyen 588 Quilmes, a considerar ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionista para firmar el acta 2 Fijación de la nueva dirección de la Sede Social. Los accionistas deberán cursar comunicación solicitando inscripción en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
Julio Jorge Braga, Presidente.
abr. 26 v. abr. 30

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