Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 28/04/2021 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 28 de abril de 2021
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Ernesto Mayol S.A., con referencia a los Artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para las 10:00 hs. del 18 de mayo de 2.021, en la sede social sita en Ruta Provincial 16, kilómetro 51, Gobernador Udaondo, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, o a distancia en forma virtual en la misma fecha y hora en ocasión de la pandemia COVID 19, para que trate el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que, junto con el Presidente, firmen el acta.
2 Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria, y documentación Anexa, por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Distribución de resultados y asignación de honorarios al Directorio por el ejercicio 2020 en los términos del último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Autorización de los Accionistas al Directorio para que éste asigne sus honorarios por el ejercicio 2021 en los términos del último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Designación de Directorio con asignación de cargos por el plazo estatutario residual.
Soc. no comprendida. Luis Alberto Mayol, Vice Presidente.
abr. 26 v. abr. 30
NUEVA CLÍNICA MATERNAL BRANDZEN S.A.S.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de Clínica Brandzen S.A., a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2021 a las 11 hs. y segunda convocatoria el mismo día a las 11:30 hs. Art. 237 Ley 19.950, no encontrándose comprendida en el Artículo 299 de la misma Ley, en Av. H. Irigoyen 588 Quilmes, a considerar ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionista para firmar el acta 2 Fijación de la nueva dirección de la Sede Social. Los accionistas deberán cursar comunicación solicitando inscripción en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
Julio Jorge Braga, Presidente.
abr. 26 v. abr. 30
LAGUNA LA TOSCA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 20 de mayo de 2021, a las 19 horas, en el domicilio legal de Avenida 9 de Julio 688 Tapalqué, Pcia Bs As, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc.1º Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Nº 24
finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc.1º Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Nº 25
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3 Proyecto de Distribución de Resultados Acumulados por el Ejercicio N 24.
4 Proyecto de Distribución de Resultados Acumulados por el Ejercicio Nº 25.
5 Remuneración del Directorio, Art. 261 Ley 19550 y Modificatorias por ambos Ejercicios Económicos.
6 Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea correspondiente.
El Directorio. Soc. no comp. Art. 299 de la Ley 19550. Luis Santiago Garbi, Presidente abr. 27 v. may. 3
DUNLOP ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Dunlop Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 14 de mayo de 2021, a las 10:30 hs. en primera convocatoria y 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Chubut 1136, Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2- Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 y art. 294 inc. 5 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;
3- Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y su distribución;
4- Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;
5- Consideración de los honorarios del Directorio;
6- Fijación del número de Directores. Elección de directores titulares y suplentes;
7- Consideración de la gestión desarrollada por la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;
SECCIÓN OFICIAL > página 82
