Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/11/2020 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 04 de noviembre de 2020
7 Consideración de la distribución de los días para la utilización del casco. Autorización para el mantenimiento y reparación del casco y sus muebles.
8 Consideración de la autorización al Presidente y a otro administrador en su caso, para confeccionar el acta y firmarla, la que será grabada y guardada en soporte digital por 5 años. En su caso, autorización para registrar y firmar el correspondiente folio del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas 9 Autorización para inscribir el Art. 60 LGS.
Nota: El accionista que se oponga a la realización de la asamblea por medios digitales a distancia, podrá hacerlo dentro de los 5 días hábiles contados desde la última publicación. Para efectuar dicha oposición o para prestar conformidad a la celebración de la asamblea por esta modalidad y asistir a la misma, los accionistas deben cursar comunicación en el segundo supuesto, a los fines de su inscripción en el libro de asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, mediante envío de un correo electrónico a la dirección omarluisfarah60@gmail.com. El Directorio informará el link de la videoconferencia y/o el ID y la clave pertinente para acceder a la asamblea, al correo electrónico desde el cual cada accionista comunicó su asistencia, notificación que será considerada válida y suficiente. También comunicará por la misma vía que registró la oposición recibida. El Directorio. Sociedad no incluida en Art. 299 LGS. Patricio Mc Inerny Abogado nov. 3 v. nov. 9
CAISE Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por decisión del Directorio se convoca a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2020 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle San Martín 930 de Comandante Nicanor Otamendi donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para controlar la transcripción del Acta y proceder a su firma junto con el Presidente.
2 Motivo de la realización de la Asamblea fuera de término.
3 Consideraciones de la Memorias, Estados Contables, sus Notas, Anexos e informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios finalizado el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019.
4 Fijación de la remuneración del Directorio correspondiente a los Ejercicios finalizados 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre del 2019.
5 Consideración del resultado económico de los Ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019 y su destino.
6 Elección de Directores titulares y suplentes por el término de 3 años.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia accionaria para su inscripción en el libro de asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración Art. 238 Ley 19550.
La Sociedad no se encuentra incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Carlos O. Hernández, Presidente.
nov. 4 v. nov. 10
HILL GREEN S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En Liquidación. Convocase a los señores accionistas de Hill Green S.A. en Liquidación a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre de 2020 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30
horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Luis M. Drago N 797 de Tortuguitas a los efectos de tratar los siguientes puntos que componen el:
ORDEN DEL DÍA:
1º Análisis del estado de liquidación de la sociedad;
2º Autorización al liquidador para realizar actividades extraordinarias;
3º Ratificación de la actividad realizada por el liquidador;
4º Análisis y toma de decisiones en torno a las causas judiciales en trámite;
5º Consideración de la propuesta del socio Longo de finalización de la liquidación.
Soc. no comp. dentro del Art. 299. Fdo. Eduardo Mendes, Liquidador. Luciano J. Reynoso, Abogado nov. 4 v. nov. 10
Sociedades CAPITEL S.R.L.
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 de fecha 23/10/2019, se designan como Socio Gerente al Sr. Alejandro Rubén Rango y como Suplente al Sr. Federico Enrique Rodríguez por los próximos tres ejercicios. Contador Público, Carlos Daniel Fernández.
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