Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 23/07/2018 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Lunes 23 de julio de 2018
LOS JAZMINES DE RANELAGH S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 9 de agosto de 2018 a las 11 y 12 hs. en 1 y 2
Convocatoria, en Avenida Vergara N 5145, Sourígues, Berazategui, Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y tratamiento del balance cerrado el 31/12/17. Distribución de resultados. Motivos del llamado fuera de término.
3º Designación de Directorio.
4º Autorizaciones. Aída Sandra Filippelli. Presidente. Federico F. Alconada Moreira, Abogado.
L.P. 21.973 / jul. 18 v. jul. 24
EL DÍA S.A.C.Y.F.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de agosto de 2018 a las 11:00 horas en la sede de Diagonal 80 Nº 817 de La Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referida al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2018.
2º Tratamiento a dispensar a los resultados del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2018.
3º Evaluación de la gestión del Directorio;
4º Elección de tres Directores Titulares, un Director suplente y Síndico titular y suplente, todos por un año;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Soc. no comp. 299.
L.P. 22.041 / jul. 18 v. jul. 24
PROSUS ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por Acta de Directorio 05/07/2018. Convocatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 ocho de agosto de 2018 a las 12:00 horas en 1 Convocatoria, y en caso de no reunir el quórum necesario, se establece a las 13:00 hs. en 2 Convocatoria, en el domicilio social de Maipú N 564, piso 22 Oficina B de Bernal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la situación económica - financiera de la sociedad, desde la última asamblea realizada el 27/10/2016.
3 Consideración de los documentos del art. 234 Inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.
4 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.
5 Elección de Director titular y Director suplente por un nuevo período de tres 3 años.
6 Remuneración del Directorio.
Qs. 90.628 / jul. 18 v. jul. 24
AMEGHINO 2956 S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a As. Gral. Ordinaria para el día 13-08-2018, a las 14:30 horas en el domicilio especial de Ameghino 2956, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexo Correspondiente al 5º ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2016.;
2. Consideración de actuación del Directorio a cargo de la sociedad y renovación de autoridades;
3. En cumplimiento con la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y del estatuto social, se considerará la constitución de reserva legal por un valor de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y siete con 91/100 centavos $ 1.457,91;
4. Distribución de dividendos en efectivo por la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil setecientos diecinueve con 94/100
centavos $ 460.719,94, los que serán asignados entre los señores accionistas en proporción a sus tenencias accionarias;
5. Firma del acta de Asamblea General por los accionistas presentes, previa lectura y transcripción de la misma. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley N 19.550. Héctor Luis Boccacci, Presidente del Directorio.
C.F. 31.264 / jul. 19 v. jul. 25
HYPERMED S.R.L.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 13 de agosto de 2018, a las 13 hs., en Manuel Quintana 293, Quilmes:
SECCIÓN OFICIAL > página 50
