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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
el 30 de junio de 2017. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4
Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia. 5 Consideración de la Remuneración de los Directores por la realización de Tareas Técnico Administrativas. 6 Consideración de las Remuneraciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 7 Consideración de los resultados no asignados y su imputación. El Directorio. José Mariano Cuffia, Presidente.
Av. 95.283 / sep. 25 v. sep. 29

CLÍNICA PERGAMINO S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 25 de octubre de 2017 a las 20 horas en la primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida de Mayo 1115 de la ciudad de Pergamino, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, que incluye el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio nº 60, finalizado el 30 de junio de 2017.
4 Informe sobre el criterio de valuación de los Bienes de Uso, conforme a las normas contables vigentes.
5 Distribución de Resultados no Asignados.
6 Informe sobre el Valor Rescate de las acciones determinado de acuerdo al Artículo 4º de los Estatutos. Prórroga del plazo establecido por el artículo 221 de la Ley 19.550 para enajenar las acciones rescatadas.
Nota: Esta Sociedad no está comprendida entre los casos previstos en el artículo 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Alejandro D. Pelourson, Contador Público, Dr. Julio César Ramella, Presidente.
L.P. 25.431 / sep. 25 v. sep. 29

CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 20 de octubre de 2017, a las 11 hs. en primera convocatoria, en el local de la calle San Martín 2574 local 2 y 3, Mar del Plata, y en segunda convocatoria a las 12 hs., dejándose constancia de que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria y Balance, notas, anexos e informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 40, cerrado el 30 de junio de 2017. 3 Remuneración del Directorio y distribución de utilidades.
4 Designación o ratificación de los miembros del Directorio.
Nota: Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio.
Oscar Norberto Rigano, Vicepresidente.
G.P. 94.892 / sep. 25 v. sep. 29

SENDERO DEL OESTE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, cita y emplaza a los accionistas de Sendero del Oeste S.A.
a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria la que será presidida por el Sr. Rafael García, a celebrarse el día 27 de octubre de 2017 a las 9 hs. En primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella se cita para hora después en segunda convocatoria. La reunión se desarrollará en la sede social de la sociedad calle Brasil 1626, de Mar del Plata, en donde se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de los dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos transcurridos desde la constitución de la sociedad al día de la fecha. 3 Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados en el punto anterior. 4
Consideración del estado y situación jurídica del inmueble situado en Brasil 1626. 5 Consideración de un aumento de capital social, por los gastos que se han originado en el transcurso de los últimos 9 años. 7
Consideración de la gestión del Director Mario Goyena desempeñada desde la constitución de la sociedad hasta la fecha. 8 Designación de persona o personas que realicen los trámites de inscripción ante la
LA PLATA, JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, respecto de lo resulto en los puntos pertinentes del presente Orden del Día. Néstor G. Daniel Masari, Contador Público.
G.P. 94.891 / sep. 25 v. sep. 29

MASTELLONE HERMANOS Sociedad Anónima Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Mastellone Hermanos Sociedad Anónima a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 17 de octubre de 2017 a las 09:00 horas, y para el mismo día a las 1 0:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Alte. Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.; 2 Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables, a corto, mediano o largo plazo, simples no convertibles en acciones, subordinadas o no, sin garantía o con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, con interés fijo o variable, y a ser denominadas en Pesos, Dólares Estadounidenses o en cualquier otra moneda, a ser colocadas local o internacionalmente, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de hasta US$ 500.000.000,00 Dólares Estadounidenses Quinientos Millones o su equivalente en otras monedas, según lo determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del programa por la Comisión Nacional de Valores, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del programa, de conformidad con las disposiciones de la Ley N 23.576, modificada por la Ley N 23.692, y demás regulaciones aplicables el programa. 3 Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa; 4 Consideración de la solicitud de autorización i de oferta pública del Programa ante la Comisión Nacional de Valores la CNV
y/o cualquier otro organismo de control o contralor; y ii para el eventual listado, cotización y/o negociación de las obligaciones negociables que se emitan en el marco del mismo, en las bolsas y mercados del país y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste; 5 Delegación de facultades en el Directorio para determinar y establecer todas las condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; y realizar las gestiones que correspondan para obtener la autorización de la creación del Programa y las Series correspondientes, ante los organismos y entidades públicas o privadas pertinentes; 6 Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley N 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. José A. Moreno, Presidente.
L.P. 25.432 / sep. 25 v. sep. 29

DUNAS Y MAR Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Legajo 68.367. Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 11 de octubre de 2017 en 8 N 835 oficina 404 de La Plata a las 17 hs. en primera y a las 18 hs. en segunda convocatoria, según este:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1
Ley 19.550 al 31/05/2017.
2 Aprobación Gestión del Directorio.
3 Fijación del número de directores y elección de los que reemplazaran a los salientes por el término de dos años.
4 Cambio de domicilio social.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Nota: para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicarlo por escrito hasta el 6 de octubre de 2017 inclusive. La sociedad no está comprendida en los términos del Art. 299 de la Ley 19.550. Carlos D.
Granados, Contador Público.
L.P. 25.464 / sep. 25 v. sep. 29

PIOGGIA S.A.
Asamblea Anual Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Por reunión de directorio de fecha 16/9/17 se resuelve convocar a Asamblea Anual Ordinaria de accionistas, que se celebrará en
SECCIÓN OFICIAL / PÁGINA 8087