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PÁGINA 730

LA PLATA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015

4 Consideración del destino del resultado de los ejercicio cerrados el 31/12/12 y 31/12/13.
5 Consideración de la gestión del Directorio con relación a los ejercicios cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013.
6 Consideración de la retribución del Directorio por los ejercicios cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013.
7 Aumento del Capital social hasta el quíntuplo del actual mediante capitalización parcial de la cuenta resultados no asignados.
8 Constitución de una reserva facultativa por la suma de $ 288.679,87 la cual será integrada mediante el saldo de la cuenta Resultados no asignados. Marcos Bruno, Presidente.
S.I. 38.004 / ene. 28 v. feb. 3

CEREALERA AZUL S.A.C.I.A.F.E.I.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 18 de Febrero de 2015 a las 13:00
hs. en 1ra. convocatoria y a las 14:00 hs. en 2 de convocatoria en Av. Piazza 1071 de Azul.:
ORDEN DEL DÍA:
1 Ratificación de la decisión del Directorio de presentar a la sociedad en concurse preventivo.
2 Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta Comunicar asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación, para su inscripción en el Registro de Asistencia. Sociedad no incluida en Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
L.P. 15.166 / ene. 29 v. feb. 4

NEPEA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la firma Nepea S.A., sita en la calle Sidoti N 223 de la ciudad de Ensenada, el día 28
de febrero de 2015 a las 8:30 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria para el mismo día a las 9:30 para la consideración siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria y Balance de la empresa Nepea S.A. por el período comprendido entre el 1 de noviembre de noviembre 2013 y el 31 de octubre de 2014.
2 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
La Plata, de enero de 2015. Soc. no Comp. Art. 299
Ley de Soc. Com. María Alejandra Herranz. Apoderada.
L.P. 15.168 / ene. 29 v. feb. 4

HOTELERA DEL MAR S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27
de febrero de 2015, a las 12:00 hs., en la sede social sita en Avenida Boulevard Marítimo Peralta Ramos N 2502 de Mar del Plata en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria, el mismo día a las 13:00 hs., si no existiera quórum suficiente para la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2- Consideración del atraso en la convocatoria a Asamblea.
3- Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico, y de la documentación del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de abril de 2014.
4- Consideración del resultado del ejercicio y de los honorarios al Directorio y Síndico.
5- Consideración distribución parcial de la Reserva Facultativa.
6- Elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres ejercicios, y de Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
7- Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas el Art. 238
de la Ley 19.550 sobre depósito previo de acciones y/o comunicación de asistencia a asamblea. Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio. Florencio Aldrey Iglesias.
Presidente L.P. 15.170 / ene. 30 v. feb. 5

FRIGORÍFICO EL CHARQUE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 26-2-2015 a las 18:00 y 20.00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Ruta 226 Km.
565,6 de la Ciudad y Partido de Carlos Tejedor Pcia. de Bs. As. a los accionistas de Frigorífico El Charque S.A.
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Considerar doc. Art. 234 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-2014.
3 Considerar resultados y remuneración del directorio. Exceder el 25%.
3 Renovación total del Directorio por tres ejercicios.
4 Asuntos Varios. Sociedad no incluida en el Art. 299
de la Ley 19.550. El Directorio. Roberto Fabián Franco, Contador Público.
L.P. 15.174 / ene. 30 v. feb. 5

REINVERTIR S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Legajo 143.583. Convócase a Asamblea Ordinaria en Florida 1760 Burzaco, Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, para el día 20 de febrero de 2015 a las 10:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de accionistas para firmar acta.
2. Fijación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio. Sergio Alberto Las Heras, Presidente.
C.F. 30.042 / ene. 30 v. feb. 5

PROLAS S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Legajo 117.494. Convócase a Asamblea Ordinaria en Florida 1760 Burzaco, Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, para el día 20 de febrero de 2015 a las 10:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de accionistas para firmar acta.
2. Fijación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio. Sergio Alberto Las Heras, Presidente.
C.F. 30.041 / ene. 30 v. feb. 5

INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Industrias Cerámicas Lourdes S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de febrero de 2015 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Ruta Provincial 16
esquina Luis María Drago, Burzaco, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
2 Consideración de la readecuación del Directorio de la Sociedad, por razones de operatividad y eficiencia en la toma de decisiones que así lo ameritan.
Jorge Oscar Gallo, Presidente designado según instrumento privado. Acta de Asamblea General Ordinaria N
36 de fecha 14/11/2013. Sociedad no incluida en el Art.
299 de la Ley 19.550.
L.P. 15.172 / ene. 30 v. feb. 5

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

VALLE DEL CONLARA MINING S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En reunión de Directorio del 14/01/15 ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23/02/15 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Intendente Alfaro 164, localidad de Acassuso, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de un aumento de capital social por la suma de $2.134.010, es decir hasta la suma de $
2.152.010 mediante la capitalización de aportes irrevocables. Emisión de 213.401 acciones. 3 Consideración de un aumento de capital social por la suma de $ 874.000, es decir hasta la suma de $3.026.010. Integración mediante capitalización de créditos por la suma de $ 874.000.
Emisión de 87.400 acciones. 4 Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 5 Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de término. 6
Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Consideración del resultado del ejercicio. 7
Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
Consideración del resultado del ejercicio. 8
Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
Consideración del resultado del ejercicio. 9
Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 10 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio. Iván Sirito de Zavalia, Abogado.
C.F. 30.036 / ene. 30 v. feb. 5

ASOCIACIÓN CIVIL COMPLEJO
RESIDENCIAL LOS LAGOS S.A.
Asamblea General Ordinaria Unánime CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria Unánime, que tendrá lugar en el Club House del Complejo Residencial Los Lagos, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, el día 19 de febrero de 2015, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2. Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al Ejercicio Económico Nº 3 cerrado el 31/12/2014.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
5. Elección de un Director titular y uno suplente Clase A por vencimiento de sus actuales mandatos.
6. Elección de dos Directores titulares y dos suplentes Clase B por vencimiento de sus actuales mandatos.
7. Elección de un Síndico titular y suplente por vencimiento de sus actuales mandatos.
8. Presentación Plan de Inversión Bianual.
9. Financiamiento de los proyectos y tiempos de ejecución. El Directorio.
Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Asimismo, conforme al artículo décimo del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación.