Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 09/10/2014 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lagrave 373, Pilar; transfiere a Copyline SRL CUIT 3070835859-9 fdo. de comercio, con mismo rubro.
S.I. 41.593 / oct. 6 v. oct. 10
POR 5 DÍAS Florencio Varela. Se hace saber que CAI SHUANGYING, CUIT 27-94353065-9, vende, cede y transfiere libre de toda deuda a Chen Jinhua CUIT 2794497727-5, el fondo de comercio del rubro autoservicio minorista, sito en Derqui 499 de Fcio. Varela, Buenos Aires. Reclamos de Ley en Derqui 499 Fcio. Varela, Buenos Aires.
L.P. 26.672 / oct. 8 v. oct. 15
Convocatorias
MITHRA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30/10/14, a realizarse en Mitre 236 piso 6, Ciudad y Partido de Lomas de Zamora a las 10:00 Hs. en primera convocatoria y 11.00 hs. en segunda a fin de tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designar dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables y gestión del directorio por el ejercicio económico cerrado el 30-062014.
4 Destino de las utilidades y remuneración del Directorio.
5 Consideración de la situación económico-financiera de la sociedad y acciones a seguir. José Barasch Presidente por AGE 20/5/2011. María Laura Rolando, Escribana.
C.F. 31.444 / oct. 3 v. oct. 9
NAVIERA LOJDA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Naviera Lojda S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2014, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social ubicado en la calle Av.
Larrabure N 100 de la Ciudad de Campana, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Consideración y resolución.
2. Respecto de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30
de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550.
3. Consideración de la gestión del Directorio. Su remuneración.
4. Destino del resultado del ejercicio.
5. Elección de Directorio para el período 2014-2017.
Nota: Se hace saber a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 y 239 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la misma, ya sea por sí o por representante, a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Av. Larrabure 100 la Ciudad de Campana, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Máximo Lojda, Presidente.
Z-C. 83.712 / oct. 3 v. oct. 9
MARIPASA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Maripasa S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
BOLETÍN OFICIAL
LA PLATA, JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2014
el día 30 de octubre de 2014, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social ubicado en la calle Av.
Larrabure N 100 de la Ciudad de Campana, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Consideración y resolución.
2. respecto de la memoria y de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30
de junio de 2014, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550.
3. Consideración de la gestión del Directorio, su remuneración.
4. Destino del resultado del ejercicio.
5. Elección de Directorio para el período 2014-2017.
Nota: Se hace saber a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 y 239 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la misma, ya sea por sí o por representante, a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Av. Larrabure 100 la Ciudad de Campana, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10.00 a 12:00 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Máximo Lojda, Presidente.
Z-C. 83.713 / oct. 3 v. oct. 9
METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Primera y Segunda Convocatoria, el día 27 de octubre de 2014, a las 12.00 hs. y a las 12:30 hs. respectivamente, en la Sede Social sita en Av. Rivadavia 16.976, de la Localidad de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de Dos accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Destino a dar a los resultados no asignados. Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2016. Distribución de cargos.
7 Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2015.
8 Reforma artículo Décimo Sexto del Estatuto incorporando la exclusión de accionistas como causal de resolución parcial tal como lo faculta el Art. 89 de la Ley 19.550. Incluyendo como causales de exclusión, además de la prevista en el Art. 91 de la Ley indicada, el cambio de control en las sociedades accionistas, la falta de pago, imposición de quitas o esperas de deudas contraídas por los accionistas con la sociedad. Adecuando el mecanismo de determinación del valor y forma de pago de la parte del socio excluido, teniendo en consideración el objeto de la sociedad y regulaciones que se le aplican.
Se recuerda a los Señores accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Provincia de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014.
El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 61 del 13 de octubre de 2012, en la que se designa los Miembros Titulares del Consejo Directivo.
Esta Sociedad se encuentra comprendida en el Art.
299 de la Ley de Sociedades Comerciales. Claudio M.
Roig, Abogado.
L.P. 26.446 / oct. 3 v. oct. 9
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EXPRESO VILLA NUEVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Comunícase que el 24 de octubre de 2014, a las 18:00 horas y en segunda convocatoria 19:00
horas Expreso Villa Nueva S.A. legajo Nro. 15371 en su Sede Social de Rodolfo A. López Nro. 3006 del Partido de Quilmes, realizará su Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Dividendos, Informe del Consejo de Vigilancia y de los Estados Contables correspondientes al período 01/07/2013 al 30/06/2014.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Elección de tres 3 Directores Titulares y Suplentes.
5. Elección del Consejo de Vigilancia, Miembros Titulares y Suplentes. El Directorio. Marcela A. Gómez, Presidente. Osvaldo Zito Fontán, Notario.
L.P. 26.422 / oct. 3 v. oct. 9
PEDRO SPÓSITO
Sociedad Anónima Comercial Industrial Minera Agropecuaria Financiera e Inmobiliaria Asamblea General Extraordinaria, Ordinaria y Asamblea Especial de Accionistas de la clase A
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 30 de octubre de 2014 a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2014 a las 12:00 hs. en primera convocatoria, y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria y Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A
para el día 30 de octubre de 2014 a las 14:00 hs en primera convocatoria, y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de calle Ruta Provincial N 191 Km.
0 Puerto de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Asamblea General Extraordinaria 1 Designación de dos personas para suscribir el acta de la Asamblea junto con el Presidente.
2 Modificación del artículo undécimo del estatuto.
3 Rectificación y ratificación del acta N 36 de fecha 26 de febrero de 2009 en razón de haber incurrido en un error material al consignar el lugar donde se realizaba.
4 Reforma del artículo quinto por aumento de capital decidido en anterior asamblea.
5 Informe del síndico sobre la reducción de capital resuelto en la Asamblea de fecha 26 de febrero de 2009.
6 Tratamiento de los accionistas que no lleguen a suscribir una acción o que suscriban fracciones.
7 Redacción de un texto ordenado del estatuto conforme a las modificaciones realizadas en las Asambleas de fecha 26 de febrero de 2009 y de la presente.
Asamblea General Ordinaria:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos personas para suscribir el acta de la Asamblea junto con el Presidente.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estados de Resultados, Cuadros y Anexos, Dictamen del Contador Certificante correspondiente a los Ejercicios Económicos N 43, 44, 45, 46 y 47
Cerrados el 30 de junio de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
respectivamente.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por los ejercicios mencionados en el punto anterior.
4 Fijación de los honorarios del Directorio.
5 Consideración de los resultados de Ios ejercicios mencionados en el punto 2.
Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos personas para suscribir el acta de la Asamblea junto con el Presidente.
2 Aprobación por parte de los accionistas de la reducción y aumento de capital resuelto en Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2009.
Los señores accionistas que deseen concurrir a cualquiera de las asambleas convocadas deberán notificar su
