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PÁGINA 8620

LA PLATA, LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2012

ATALAYA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Atalaya S.A. a celebrarse en Chascomús, Ruta 2 Km 113,500 para el 29 de octubre de 2012 a las 9:30 horas, para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea juntamente con quien presida.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3.- Aprobación de la gestión del directorio.
4.- Aplicación del resultado del ejercicio, análisis de la constitución de reservas facultativas.
5.- Consideración de los honorarios del Directorio.
Nota: Los señores accionistas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de realización de la misma. Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550.
Presidente: Gustavo Giorgio. No Comprendida. Ricardo Chicatun, C.P.
L.P. 27.668 / oct. 11 v. oct. 17

PENl S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas para el 29/10/12 a las 9 hs. y a las 10 hs. en 2 convocatoria en la Sede Social de la sociedad a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección del Directorio.
2 Cambio de Sede Social. No comprendida. Ricardo Chicatun, C.P.
L.P. 27.667 / oct. 11 v. oct. 17

UNIDAD CORONARIA MÓVIL QUILMES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2012 en primera y segunda convocatoria, a las 18:00
horas y a las 19:00 horas en la Sede Social de Hipólito Yrigoyen N 712, Quilmes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación según Art. 234
punto 1 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del artículo 261 de la Ley N 19.550.
4 Consideración de la gestión de cada uno de los miembros del directorio.
5 Consideración de la remuneración del Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. Declaramos no estar comprendidos en el Art. 299 de la Ley N 19.550. María Zulema Gouveia, Contadora Pública.
L.P. 27.624 / oct. 11 v. oct. 17

SERVICIOS AGROPECUARIOS CIVALLERO
HNOS. S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 31 de octubre de 2012, en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs., en la calle Gorriti Nº 163 A, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
En Asamblea Ordinaria:

BOLETÍN OFICIAL

2 Consideración de la memoria del directorio y documentación contable según el Artículo 234 inc. 1, de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011, convocatoria omitida oportunamente por falta de facturación.
3 Consideración de la memoria del directorio y documentación contable según el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de honorarios del directorio. En Asamblea Extraordinaria 6 Disolución por pérdida del Capital Social, art. 94
inc.5 LSC
7 Liquidación de Servicios Agropecuarios Civallero Hnos. S.A.
8 Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de Titularidad de acciones y aportes, hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Gorriti Nº 163 A, Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. El plazo vence el 26 de octubre de 2012, a las 10 horas.
9 Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Alicia Lilia Civallero, Presidente. Héctor A. Sarabia, Abogado.
L.Z. 48.907 / oct. 11 v. oct. 17

BOSPIN VIAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de Bospin Vial S.A., Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2012 a las 14:00 horas en 1º convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Constancio C. Vigil 3126 de la Ciudad de Quilmes a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Económico Nº 2 finalizado el 30 de junio de 2012 y aprobación de la gestión de la gerencia.
3 Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
4 Fijación del número de directores, elección de los mismos y término por el cual son elegidos.
El Directorio. Damián Luis Boschi, Presidente.
L.P. 27.717 / oct. 12 v. oct. 16

LAMORSAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea Ordinaria Anual CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Ordinaria Anual para el día 1º de noviembre de 2012 a las 9 horas en el domicilio de calle Alem N 83, San Nicolás de los Arroyos, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2.- Consideración de los elementos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades en todo lo relativo al ejercicio cerrado el 30/4/2012; destino de los resultados acumulados. 3.Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/4/2012. 4.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación por tres ejercicios. San Nicolás, 26 de septiembre de 2012. El Directorio. Domicilio calle Alem 83 - local 1, San Nicolás, Pcia. de Bs. As. Germán Carrera, C.P.N.
S.N. 74.953 / oct. 12 v. oct. 18

CELESTIAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, para el día 30 de octubre de 2012, a las 9:00 hs., en el domicilio social de calle Ameghino 264 de San Nicolás, para tratar el siguiente:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORDEN DEL DÍA:
1 Designar dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Sr.
Presidente. 2 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial y de Resultados, Anexos, y demás documentación establecida por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2012. 3 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio social cerrado el 30/06/2012, y sus remuneraciones por encima del tope previsto en el Art. 261 de la Ley 19.550. 4 Consideración y aprobación en su caso de la propuesta de distribución de dividendos. 5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y designación de los mismos. El Directorio. Nota: Sociedad no incluida en Art. 299 Ley N
19.550. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Guillermo Eduardo Biasoli. C.P.N.
S.N. 74.971 / oct. 12 v. oct. 18

SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL
DE GENERAL BELGRANO
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria para el día 31 de octubre de 2012 a las 11 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 12
horas en el domicilio de la sociedad calle 11 Nº 972 en General Belgrano para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de los documentos prescriptos por Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.
2. Remuneración del Directorio en exceso de Art. 26
de la Ley 19.550.
3. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
4. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionista deberán comunicarse por escrito para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración Art. 238 Ley 19.550. El Directorio. Cesa Carlos Alberto.
Presidente.
L.P. 27.698 / oct. 12 v. oct. 18

CARTA AUSTRAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Acta Nº 148. La Plata, a las 10 hs. del 25/09/2012, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Carta Austral S.A., quienes resuelven llamar a Asamblea Ordinaria de Accionistas Ley 19.550 art. 237
y art. 25 de los Estatutos Sociales. Se cita para efectuarse la misma el día 31/10/2012 a las 16 hs., en 1ra. convocatoria y a las 17 hs. en 2da. convocatoria, en la sede social, en calle 6 N 665 de La Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2- Motivos por los que se celebra la consideración del Balance Gral. fuera de término;
3- Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1º Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2011;
4- Consideración del Resultado del Ejercicio y Asignación del mismo;
5- Consideración de la gestión del Directorio. Se instruye a la Dra. Gonella Micaela para realizar las publicaciones. Sin más que tratar se levanta la reunión a las 11
hs. Fdo.: Pura I. Pellegrini y Desojo Guillermo. Gonella Micaela, Abogada, L VIII f 58 CALP. Soc. no compr art.
299 LSC. Acta de Directorio N 148.
L.P. 27.163 / oct. 15 v. oct. 19

CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y
CÍA. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 26 de octubre de 2012, a las 17 hs. en primera convocatoria, en el local de