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PROVINCIA dE BUENOS AIRES

Convocatorias

CLÍNICA SAN MARTÍN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En cumplimiento a lo establecido por el Art. 16 del estatuto social que nos rige, cítase a los accionistas de Clínica San Martín S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en calle San Martín 465 de la ciudad de San Pedro, Prov. de Bs.
As., para el día 2 de mayo de 2012 a las 20:30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos accionistas para refrendar el acta juntamente con el presidente y con facultad de aprobarla.
2 - Consideración de la memoria, estados contables, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, así como el informe del Síndico.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550 y sus modificaciones. Enrique Villa. Presidente.
L.P. 18.340 / abr. 12 v. abr. 18

UDEC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de la sociedad UDEC S.A. conforme lo establecido en el Art. 237 de la L.S.C., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo del año 2012 en primera convocatoria a las 9:30 hs. y en segunda convocatoria a las 10:30 hs. en el local de su sede social sito en la calle 13 Nº 876 de la ciudad de La Plata, Prov. de Bs. As., a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 - Consideración del estado de situación patrimonial finalizado el 31-12-2011 correspondiente al ejercicio económico Nº 20 con su documentación respaldatoria conforme lo dispone el Art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales y la aprobación del Directorio y su correspondiente memoria.
2 - Consideración de la propuesta de distribución de utilidades sugerida por el Directorio.
3 - Aprobar la gestión de los Directores por sus funciones técnicas y administrativas y consideración del monto remunerativo para ser aprobado por la Asamblea, en concepto de sueldo y/o honorarios, según corresponda.
4 - Designación de dos 2 accionistas para ratificar lo aprobado en la Asamblea.
La sociedad no se encuentra comprendida en el Art.
299 de la L.S.C. Carlos Lino Hernández. Contador.
L.P. 18.341 / abr. 12 v. abr. 18

CLÍNICA PRIVADA MODELO
DE MAGDALENA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo de 2012 a las 19:00 hs, en primera convocatoria y en la segunda convocatoria a las 20:00 hs, en la sede social de la calle Chacabuco Nº 548 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 - Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
3 - Retribución de los Directores y el Síndico; 4
Elección de Directores y Síndico por el término de tres años.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. M. Julia Echeverría. Abogada.
L.P. 18.353 / abr. 12 v. abr. 18

EL ARENAL DEL CARMEN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de El Arenal del Carmen S.A. a Asamblea General
BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MIÉRCOLES 18 dE ABRIL dE 2012

Ordinaria a celebrarse el próximo día 7 de mayo de 2012
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad sita en la calle Chile 32, Torre 2, Piso 12, Dpto.
A, San Isidro, Prov. de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1 - Consideración de la Documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2 - Determinación del destino de las utilidades del ejercicio.
3 - Aprobación de la gestión del directorio.
4 - Fijación de la remuneración de los Directores en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la ley de sociedades comerciales.
5 - Designación de tres accionistas para firmar el acta.
Juan José Méndez. Abogado.
C.F. 30.470 / abr. 12 v. abr. 18

M.L.H. VERNET S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria en Hipólito Yrigoyen 237 de la ciudad de Los Toldos, el día 4 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 - Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 - Consideración de la Documentación indicada en el inciso 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3 - Consideración de la gestión del Directorio.
4 - Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio.
5 - Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Consideración de los Resultados del Balance.
El Directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299
Ley 19.550. Martín Zapata. Presidente.
C.F. 30.478 / abr. 12 v. abr. 18

MAGOVAL S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a accionistas de Magoval S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de abril de 2012, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en San Martín 641, oficina 12, de Pilar, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio N 7 cerrado el 31 de diciembre de 2011;
3 Tratamiento fuera de término de los estados contables correspondientes a los ejercicios N 5 y 6 cerrados el 31
de diciembre de 2009 y 2010 respectivamente; 4
Tratamiento del Balance Especial de liquidación final cerrado el 29 de febrero de 2012. Nota: Los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. José Luis Buonvicino, CPN.
L.Z. 45.902 / abr. 13 v. abr. 19

DISLENCE Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de mayo de 2012 a las 19:00 horas en la sede sita en Avenida Hipólito Yrigoyen 631 de Morón, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que establecen los Arts. 63, 64 y 65 de la Ley 19.550 de Sociedades:
Balance General, Estado de Resultados y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.

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3 Análisis de los Resultados y destino de los mismos.
Directores.
4 Consideración sobre la gestión de los Directores.
Retribución.
El Directorio. Horacio Edmundo Mazer. Presidente.
Mn. 61.206 / abr. 13 v. abr. 19

EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 3 de mayo de 2012, a las 17:00 horas en la sede social de la Avenida Tomás Flores 2319, Bernal Oeste, Partido de Quilmes para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al 56
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos ejercicios.
4 Consideración de los resultados del ejercicio.
5 Elección del Consejo de Vigilancia por el término de un año.
El Directorio. Carlos Martín Rossi. Contador.
Av. 95.015 / abr. 13 v. abr. 19

S.I.M. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. primera convocatoria y a las 14:00 hs.
segunda convocatoria, en la calle 2 La Portada Nº 4215
de la ciudad de Berisso.
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, Ejercicio 31/12/2011.
3 Consideración gestión del Directorio.
4 Elección de los componentes del Directorio.
No incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Presid.: Heig, Claudio; Vicepres.: Quatela, Juan; Dir. Supl.: Rembis Carlos.
L.P. 18.424 / abr. 13 v. abr. 19

5 DE SEPTIEMBRE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de 5 de Septiembre S.A a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Primera convocatoria el día 4 de mayo de 2012 a las 9:00 horas en la sede social de la calle 47 Nº 337 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y en Segunda Convocatoria a las 10:00 horas; según el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para la firma del acta.
2 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio número 13 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y determinación de la remuneración de los miembros del mismo aún en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y complementarias.
4 Destino de los resultados que arroja el balance.
Distribución de Dividendos.
Se deja constancia que la Sociedad no se haya incluida en el artículo 33 de la Ley 19.550. Julio César Castro.
Presidente.
L.P. 18.394 / abr. 13 v. abr. 19

FAMYL S.A. SALUD PARA LA FAMILIA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Famyl S.A. Salud para la Familia a Asamblea General Ordinaria en calle Lebensohn 29 de la ciudad de Junín B