Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 17/01/2012 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BOLETÍN OFICIAL
Distribución de utilidades;
LA PLATA, MARTES 17 DE ENERO DE 2012
PÁGINA 411
1 Designación de dos accionistas para actuar de
Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 30
5. Consideración de la gestión del Directorio. Se
escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2
ejercicio cerrado al 31/12/2010. 3 Consideración de
instruye al Dr. Emanuel Desojo para realizar las publi-
Consideración y ratificación de la Asamblea General
la remuneración al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y
caciones. Sin más que tratar se levanta la reunión a
Ordinaria de fecha 14/02/1997 que trató los temas: 1
20.468 y sindicatura. 4 Determinación del valor uni-
las 11 hs. Fdo.: Pura I. Pellegrini y Desojo Guillermo.
Designación de dos accionistas para actuar de escru-
tario de la acciones de acuerdo a lo establecido por el
Desojo Emanuel, Abog. T LI f 337 CALP. Soc. no
tadores
2
Estatuto Social. 5 Elección de un Síndico Titular y un
compr. Art. 299 LSC.
Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1
Síndico Suplente de acuerdo se establece en los
de la Ley 19.550 correspondiente al 16 ejercicio cerra-
Estatutos Sociales. 6 Autorización a recibir por el
do al 31/12/1996. 3 Consideración de la remunera-
Directorio honorarios por adelantado correspondien-
ción al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468 y
tes al 31 ejercicio que vence el 31/12/2011. 7
L.P. 15.147 / ene. 13 v. ene. 19
CEREALES 9 DE JULIO S.A.
y
firmar
el
acta
de
Asamblea.
Consejo de Vigilancia. 4 Determinación del valor uni-
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria de
tario de las acciones de acuerdo a lo establecido por
fecha 14/02/1997 que trató los temas: 1 Designación
Asamblea General Ordinaria
el Estatuto Social. 5 Autorización a recibir por el
de dos accionistas para actuar de escrutadores y fir-
CONVOCATORIA
Directorio honorarios por adelantado al 17 ejercicio
mar el acta de asamblea. 2 Consideración de los
que vence el 31/12/97. 6 Designación de un Director
documentos del Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores accionistas para el día 16 de febrero de 2012 a las 12.00 y
Suplente. 7 Designación de miembros del Consejo de
correspondiente al 16 ejercicio cerrado al 31/12/1996.
13.30 hs. en primera y segunda convocatoria, en Av.
Vigilancia. 8 Aumento de capital social conforme al
3 Consideración de la remuneración al Directorio Art.
Almirante Brown 203, 9 de Julio, Prov. de Buenos
Art. 188 de la Ley 19.550. 3 Consideración y ratifica-
261 Leyes 19.550 y 20.468 y Consejo de Vigilancia. 4
Aires, para considerar el siguiente:
ción de la Asamblea General Ordinaria del 31/03/1998
Determinación del valor unitario de las acciones de
ORDEN DEL DÍA:
que trató los temas: 1 Designación de dos accionis-
acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 5
1. Designación de dos accionistas para firmar el
tas para actuar de escrutadores y firmar el acta de
Autorización a recibir por el Directorio honorarios por
Acta.
asamblea. 2 Consideración de los documentos del
adelantado al 17 ejercicio que vence el 31/12/97. 6
2. Consideración de la documentación Art. 234,
Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
Designación de un Director Suplente. 7 Designación
inc.1 de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el
17º ejercicio cerrado al 31/12/1997. 3 Designación de
de miembros del Consejo de Vigilancia. 8 Aumento de
30/9/2011.
dos directores Titulares y dos suplentes. 4 Elección
capital social conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 6
3. Consideración de la gestión del Directorio.
de un Síndico Titular y un suplente por un año si se
Consideración y ratificación de la Asamblea General
4. Destino del Resultado del Ejercicio. Tratamiento
aprueba la reforma del estatuto, caso contrario elec-
Ordinaria del 9/9/2011 que trató los temas: 1
de los resultados no asignados y reservas.
ción del Consejo de Vigilancia. 5 Consideración de la
Designación de dos accionistas para actuar de escru-
5. Tratamiento de la asignación y aprobación de
remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550 y
tadores y firmar el acta de asamblea. 2 Ratificación
Honorarios al Directorio. Tratamiento según los límites
20.468 y del Síndico o Consejo de Vigilancia. 6
de la Asamblea General Ordinaria del 21/04/2006 que
del Art. 261 de la Ley de Sociedades.
Determinación del valor unitario de las acciones de
trató los temas: 1 Designación de dos accionistas
6. Tratamiento de distribución de dividendos.
acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. 7
para actuar de escrutadores y firmar el acta de asam-
7. Fijar número de Directores Titulares y Suplentes
Autorización a recibir por el Directorio y la Sindicatura
blea. 2 Consideración de los documentos del Art. 234
y su elección.
El Directorio. Domingo Falco, Presidente. Héctor R. G. Calle, CPN.
C.F. 30.016 / ene. 13 v. ene. 19
o el Consejo de Vigilancia honorarios por adelantado
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 25 ejercicio
al
4
cerrado el 31/12/2005. 3 Consideración de la remu-
Consideración y ratificación de la Asamblea General
neración al Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468
Ordinaria del 21/04/2006 que trató los temas: 1
y Sindicatura. 4 Determinación del valor unitario de
Designación de dos accionistas para actuar de escru-
las acciones de acuerdo a lo establecido por el
18
ejercicio
que
vence
el
31/12/1998.
tadores y firmar el acta de asamblea. 2 Consideración
Estatuto Social. 5 Elección de un Síndico Titular y un
de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley
Síndico Suplente de acuerdo se establece en los
19.550 correspondiente al 25 ejercicio cerrado el
Estatutos Sociales. 6 Autorización a recibir por el
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
31/12/2005. 3 Consideración de la remuneración al
Directorio honorarios por adelantado al 26 ejercicio
CONVOCATORIA
Directorio Art. 261 Leyes 19.550 y 20.468 y
que vence el 31/12/2006. 7 Aumento de capital social
Sindicatura. 4 Determinación del valor unitario de las
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
FAMYL S.A SALUD PARA LA FAMILIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Accionistas de Famyl S.A. Salud Para la Familia a la Asamblea
acciones de acuerdo a lo establecido por el Estatuto
Asamblea General Extraordinaria:
General Ordinaria y Extraordinaria en calle Lebensohn
Social. 5 Elección de un Síndico Titular y un Síndico
1 Designación de dos accionistas para actuar de
29 de Junín BA el día 8 de febrero de 2012 a las 20
Suplente de acuerdo se establece en los Estatutos
escrutadores y firmar el acta de asamblea. 2 Fijación
hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. del mismo
sociales. 6 Autorización a recibir por el Directorio
del valor de la prima de emisión Art. 202 Ley 19.550
día y lugar en segunda convocatoria para la Asamblea
honorarios por adelantado al 26 ejercicio que vence el
en relación con el aumento de capital tratado en
General Ordinaria y a las 22 hs. en primera convoca-
31/12/2006. 7 Aumento de capital social conforme al
Asamblea General Ordinaria del 14/02/1997 Art. 188
toria y a las 23 hs. Del mismo día y lugar en segunda
Art. 188 de la Ley 19.550. 5 Consideración y ratifica-
convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria
ción de la Asamblea General Ordinaria del 29/4/2011
para tratar los siguientes:
que trató los temas: 1 Designación de dos accionis-
ÓRDENES DEL DÍA:
tas para actuar de escrutadores y firmar el acta de
Asamblea General Ordinaria:
asamblea. 2 Consideración de los documentos del
Ley 19.550 que se somete a consideración y ratificación. 3 Fijación del valor de la prima de emisión Art.
202 Ley 19.550 en relación con el aumento de capital tratado en Asamblea General Ordinaria del 21/04/2006
Art. 188 Ley 19.550 que se somete a consideración y