Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/08/2011 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Convocatorias
STARCEL LITORAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, para el día 25-08-2011 a las 17 hs. y en segunda convocatoria para el mismo día a las 19 hs., en la Sede Social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la renuncia al cargo de Presidente del Directorio del Sr. Miguel Ángel Martínez Allué.
3 Designación de los nuevos integrantes del Directorio.
4 Ratificación de lo decidido en actas de asamblea de designación de cargos anteriores habida cuenta del extravió por parte del directorio designado en fecha 10
de julio de 2007 del libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea N1. Ello, conforme imposición de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a efectos de la inscripción de los directores anteriormente designados conforme actas de asamblea general extraordinaria de fechas 10 de julio de 2.007, pasada al folio 5 y actas de asamblea ordinaria fecha 15 de febrero de 2010 pasada al folio 10 del Libro de actas.
5 Designación de los accionistas que firmarán el acta. Starcel Litoral S.A. Presidente.
G.P. 93.989 / ago. 1 v. ago. 5
FAVANET S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de agosto de 2011 a las 11:00 hs. en la Sede social de Av.
Luro 3247, Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados complementarios y Notas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550. Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración de los Resultados del ejercicio.
Su destino.
4 Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
6 Designación del Estudio de Auditores para informar respecto del Balance General a cerrarse el 30 de abril de 2012.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
NOTA: Para participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y plazos previstos en la Ley de Sociedades en la sede de Av. Luro 3247. El Directorio. Sonia J. Fava. Presidente.
G.P. 93.959 / ago. 1 v. ago. 5
FAVA HNOS. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de agosto de 2011 a las 18:00 hs. en la sede social de Av.
Luro 3247, Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
BOLETÍN OFICIAL
LA PLATA, JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2011 PÁGINA 6933
Patrimonio Neto, Estados complementarios y Notas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550. Consideración de la gestión del Directorio e informe del Síndico.
3 Determinación de los honorarios de los Directores.
4 Determinación de los honorarios de Directores, por funciones técnico-administrativas, en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijación de los honorarios de la sindicatura.
6 Consideración de los Resultados del ejercicio.
Su destino.
7 Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Designación de Síndico Titular y Suplente por vencimiento del mandato de los anteriores. Elección del Síndico Titular y Suplente por el ejercicio económico a cerrarse el 30 de abril de 2012.
9 Designación del Estudio de Auditores para informar respecto del Balance General a cerrarse el 30 de abril de 2012.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
NOTA: Para participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y plazos previstos en la Ley de Sociedades en la sede de Av. Luro 3247. El Directorio. Sonia J. Fava. Presidente.
G.P. 93.960 / ago. 1 v. ago. 5
FAVACARD S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de agosto de 2011 a las 16:30 hs. en la sede social de Av.
Luro 3247, Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados complementarios y Notas Anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550. Consideración de la gestión del Directorio e informe del Síndico.
3 Determinación de los honorarios de los Directores.
4 Determinación de los honorarios de Directores, por funciones técnico-administrativas, en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijación de los honorarios de la sindicatura.
6 Consideración de los Resultados del ejercicio.
Su destino.
7 Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
8 Designación de Síndico Titular y Suplente por vencimiento del mandato de los anteriores. Elección del Síndico Titular y Suplente por el ejercicio económico a cerrarse el 30 de abril de 2012.
9 Designación del Estudio de Auditores para informar respecto del Balance General a cerrarse el 30 de abril de 2012.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
NOTA: Para participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y plazos previstos en la Ley de Sociedades en la sede de Av. Luro 3247. El Directorio. Sonia J. Fava. Presidente.
G.P. 93.961 / ago. 1 v. ago. 5
HIELO DEYACOBBI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el 26 de agosto de 2011 a las 18 hs. en la sede de la sociedad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 2 finalizado el 30/04/2011. Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
4. Consideración del resultado del ejercicio. María Cristina Estrada. Contadora Pública Nacional.
G.P. 93.978 / ago. 2 v. ago. 8
CRIPER S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de agosto de 2011 a las 11 horas en la primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el domicilio de Tte. Azúa y E. Venini de la ciudad de Pergamino con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para que junto al presidente firmen el Acta de Asamblea.
2 Motivo de la convocatoria fuera de los términos legales.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N 40 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4 Proyecto de distribución de utilidades.
5 Elección de cuatro Directores Titulares y uno Suplente por el término de un ejercicio.
Nota: Esta Sociedad no está incluida entre los casos previstos por el artículo 299 de la Ley 19.550. Cecilia Sinelli. Contadora Pública.
L.P. 24.265 / ago. 3 v. ago. 9
QUINTA DULCE S.R.L.
Asamblea CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS C.U.I.T. 30-66720621-5. Se convoca a los Sres. Socios de Quinta Dulce S.R.L. a Asamblea a celebrarse en el domicilio social de Cuartel V, Paraje La Buena Moza, Partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, el día 30/08/2011, a las 15 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración del Balance General y demás estados contables por el ejercicio cerrado el 31/03/2011.
Transcurrida una hora respecto de la hora mencionada, la Asamblea sesionará válidamente con los socios presentes. No comprendida Art. 299 Ley 19.550. La Gerencia.
Rodolfo Lázaro. Contador Público.
S.N. 74.744 / ago. 3 v. ago. 9
LAMORSAN Sociedad Anónima Asamblea Ordinaria Anual CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea Ordinaria Anual para el día 24 de agosto de 2011 a las 9 horas en el domicilio de calle Alem N 83, San Nicolás de los Arroyos, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los elementos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades en todo lo relativo al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011; destino de los resultados acumulados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio. San Nicolás, 15 de julio de 2011. El Directorio. Domicilio calle Alem 83-local 1, San Nicolás, Pcia. de Bs. As. Germán Carrera. Contador Público Nacional.
S.N. 74.753 / ago. 3 v. ago. 9
