Voglio sapere a riguardo di…
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El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, avenida Pearson, número 25, el próximo 28 de junio de 2018, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2018, a las 9:30 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros, y reelección de cargos en su caso.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.
Cuarto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.
Se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.
Barcelona, 15 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fraxanet.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 99 del Viernes 25 de Mayo de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.