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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 30 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y distribución del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.
Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de Juntas, del de retribución de los miembros del órgano de administración, adaptación íntegra de los estatutos sociales a la ley de sociedades de capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.
Quinto.- Facultades de protocolización.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Murcia, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cosín Zuriarraín.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 60 del Lunes 26 de Marzo de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.