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El Consejo de Administración acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas el 29 de junio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de gestión del órgano de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio, si procede.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
Quinto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales y al literal de la modificación estatutaria referente al cambio en la forma de administración, con el texto íntegro de su informe justificativo en todos los casos preceptivos.
Laguna de Duero, 18 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Jueves 21 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.