Voglio sapere a riguardo di…

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona en el Restaurante Barceloneta (Calle de L'Escar, 22, Moll dels Pescadors (Port Vell), el próximo día 9 de junio de 2.015 a las 20.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como el Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Aceptar la renuncia del Auditor don Tomás Pallejá Echevarrieta para la auditoría de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Designar nuevo auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 24 de abril de 2015.- Josep Olivé Carbonell, Presidente y Consejero Delegado.