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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social en Tauste (Carretera Gallur –Sangüesa, km 10), el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente jueves 16 de abril de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y del resultado del ejercicio. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Segundo.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas: Supresión de la reserva voluntaria y reducción de la reserva legal; reducción del capital social y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Segundo.- Ampliación de capital social y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Tercero.- Transformación y canje de las acciones al portador por acciones nominativas y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Cuarto.- Forma de administración de la sociedad: Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Ruegos, preguntas y aprobación del acta de sesión.
Se comunica que los socios podrán examinar las cuentas anuales, así como el informe de los administradores acerca de la reducción y ampliación de capital y de la transformación de las acciones al portador en nominativas en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito.
Tauste (Zaragoza), 9 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 49 del Jueves 12 de Marzo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.