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Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social Rúa do Paseo, 25, Entlo., Ourense, el 19 julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Exámen y aprobación Cuentas Anuales Ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación de la Gestión de Administración de la sociedad.
Tercero.- Aplicación del resultado Ejercicio 2012.
Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los acuerdos que sea adopten y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Lectura y eventual aprobación acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación Estatutos Sociales.
Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y eventual aprobación acta de la sesión.
Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la Junta.
Ourense, 27 de junio de 2013.- El Administrador Único, José Luis Suárez Gutiérrez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 124 del Miércoles 3 de Julio de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.