Voglio sapere a riguardo di…
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MIZAR INVEST, S.I.C.A.V., S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Almagro, nº 21, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de las entidades Gestora y Depositaria.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Sexto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 14 de mayo de 2013.- D. Rafael Collada Barreno, Secretario no Consejero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Lunes 27 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.