Voglio sapere a riguardo di…

Se convoca a los señores socios de esta compañía, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el despacho del Notario, Don Jesús Cembrano Zaldívar, en Sabadell, calle Sol 1, 2.º piso, el día 19 de junio del 2013 a las 12,30 horas.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación si procede, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria, del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los miembros del órgano de administración, del ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, pasando el cargo de administrador a ser retribuido y aprobando si procede, el nuevo redactado de dicho articulo.

Quinto.- Acordar sobre la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, designación de los Interventores, de acuerdo con el artículo 202 de la Ley de Sociedades de capital.

A partir de la convocatoria de la Junta, los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos a los que se refiere el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a examinar en el domicilio social aquellos a los que se refiere el artículo 287 de la misma ley.

Sabadell, 13 de mayo de 2013.- Margarita Bros Viver y Pedro Bros Marcet, Administradores solidarios.