Voglio sapere a riguardo di…
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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Cyc, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2013 a las nueve horas en la calle Antonio Maura, 16, piso 2.º, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.
Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.
Tercero.- Retribución del órgano de administración.
Cuarto.- Delegación especial de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 13 de mayo de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 20 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.