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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2013, a las catorce horas, en el domicilio social Polígono Piadela, sin número, Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de dos mil doce.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) Informe de Gestión, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio dos mil doce.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.
Sexto.- Aprobación de Balance a efecto de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre 2012, y acogimiento a la actualización de Balance de la indicada Ley.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio dos mil doce.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Piadela, 3 de mayo de 2013.- El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Rodríguez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Viernes 17 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.