Voglio sapere a riguardo di…
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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el dÃa 4 de marzo de 2013, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Arturo Soria, 122, el dÃa 27 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del dÃa siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General extraordinaria celebrada el dÃa 20 de abril de 2012 sobre los siguientes puntos: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, asà como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.- Distribución de dividendos a los accionistas de la CompañÃa. Explicación de la no distribución de reparto de los mismos desde la constitución de la CompañÃa. Tercero.-Modificación del artÃculo 14 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Actuaciones del Consejo de Administración en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Cumplimiento de los requisitos legales para la adopción de acuerdos. Quinto.-Ejercicio de Acciones por la sociedad contra los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que disponen, en los términos del artÃculo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho de información sobre los asuntos del orden del dÃa y que la documentación correspondiente se encuentra a su disposición en el domicilio social. Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas de examinar el texto Ãntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, asà como el de pedir la entrega o el envió gratuito de todos los documentos.
Madrid, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Begoña Ibáñez Muñoz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 75 del Lunes 22 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.