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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en las oficinas sitas en la calle Poblado de San Antonio, Fase 2, portal 2, bajo derecha, de Ceuta, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2013, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2012.
Cuarto.- Reelección de todos los Consejeros.
Quinto.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el art. 272 de la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (art. 197 de la L.S.C.).
Ceuta, 26 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 65 del Lunes 8 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.