Voglio sapere a riguardo di…
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HIJOS DE J BARRERAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, de fecha 22 de marzo de 2013, adoptado con la intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en Vigo (Pontevedra), Avenida de Beiramar, número 2, el 6 de mayo de 2013 a las nueve horas en primera convocatoria, y a continuación la Extraordinaria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los puntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del año 2012, auditadas, así como del Informe de Gestión.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo ejercicio.
Tercero.- Prórroga cargo Auditores para el ejercicio 2013.
Cuarto.- Informe sobre la situación de la empresa.
Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Por defecto formal en la convocatoria de la Junta Extraordinaria de 27 de septiembre de 2012, someter a ratificación y, en su caso, a aprobación, la reducción del capital social a 0,00 euros, y la simultánea ampliación en los términos aprobados en dicha Junta.
Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta o a pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Vigo, 26 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 61 del Martes 2 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.