Voglio sapere a riguardo di…
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MARINA DE BADALONA, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a accionistas a la Junta General que tendrá lugar en 1.ª convocatoria el 19 diciembre 2012, 18:30 h., en locales del BCIN, pol. Les Guixeres, s/n (Badalona), por motivos de aforo, y de no haber quórum, en 2.ª convocatoria el 20 del mismo mes, hora y lugar.
Orden del día
Primero.- Dar cuenta del nombramiento del señor José María Guerra como Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
Segundo.- Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Administración aprobando solicitud de ampliación de la concesión para el Hotel, centro de convenciones y comercial, y aparcamiento.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas anuales 2011, Informe de Gestión, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Designación de auditor.
Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Creación de web corporativa a efectos del artículo 11 bis Ley Sociedades Capital.
Séptimo.- Modificación del artículo 11 "Régimen de sesiones" (de Junta General) de Estatutos Sociales: Ampliar lugar donde celebrar sesiones a todo el municipio de Badalona. - Hacer convocatorias de Junta con un mes de antelación -según ley-, mediante su publicación en web.
Octavo.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Derecho información: Accionistas pueden obtener, inmediata y gratuitamente, documentos sometidos a aprobación de la Junta e informe de auditoría, solicitándolos en oficinas de compañía, edificio de Capitanía, puerto deportivo y pesquero de Badalona. Podrán examinar en oficinas texto íntegro de propuesta de modificación estatutaria e informe justificativo o solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito. Podrán solicitar, respecto de puntos a tratar, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas, hasta siete días antes a la Junta.
Badalona, 8 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración y Junta General, Xavier Garcia y Albiol.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 220 del Viernes 16 de Noviembre de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.