Voglio sapere a riguardo di…
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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las diecisiete horas del día 12 de Septiembre de 2011, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 13 de Septiembre de 2011, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del resultado.
Segundo.- Concretar el número de miembros del Consejo de Administración en tres y designación de los mismos, proveyendo de esta forma las vacantes producidas.
Tercero.- Nombramiento de auditor. Decisión al efecto.
Cuarto.- Provisión de vacantes del Consejo. Cese y nombramiento de administradores.
Quinto.- Reparto de dividendo a cuenta con cargo a las reservas de la sociedad, en su caso.
Sexto.- Revisión del contrato firmado por esta sociedad para la explotación del Parking. Explicaciones y medidas a adoptar. Responsabilidad de los administradores.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, auditoría, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados- que han de ser sometidos al debate y aprobación en la Junta.
Madrid, 18 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Laura Calero Mozas.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 143 del Jueves 28 de Julio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.