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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300-Valladolid) el próximo día 26 de junio de 2011 a las 11:00 horas en única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2010, informe de los Auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2011.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para pedir prestamos por importe de 15.000.000 de euros en las condiciones, plazos e intereses que libremente se pacten.
Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Presidente, Vocal 2.º, Vocal 3.º y Vocal 4.º.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.
Peñafiel (Valladolid), 20 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Carrascal Zarza.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 102 del Lunes 30 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.