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Convocatoria de Junta El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad Havells Sylvania Spain, S.A. a Junta General Ordinaria, en el domicilio social, calle Caleruega, 102, Edificio Ofipinar- Bajo, 28033 Madrid, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2011 y, en segunda, el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.
Cuarto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Flowil International Lighting (Holding) B.V., D. Vicente Diosdado Clavijo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Miércoles 18 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.