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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Velázquez n.º 78, piso 3.º, el día 17 de junio de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Cambio del domicilio social de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar el texto íntegro de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, 6 de mayo de 2011.- El presidente del Consejo de Administración, don Martín González Oter.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 92 del Lunes 16 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.