Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres.y Sras. accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao ( Bizkaia ), Rekalde Zumarkalea, número 18, 6, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros y Consejeras.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Otorgar cuantas facultades se precisen en derecho para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores y señoras accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 20 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.