Voglio sapere a riguardo di…

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General de Accionistas, en el domicilio social, sito en Valle de Mena (Burgos), Polígono Industrial de Santecilla, s/n., el día 25 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, en su caso.

Cuarto.- Aumento del capital social en la cifra de doscientos mil euros (200.000.-€), mediante aportación dineraria, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial, la modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del auditor, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, debiendo ejercerse este derecho mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Santecilla - Valle de Mena (Burgos), 12 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Berasategui Salazar.