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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de junio de 2010 a las 11:00 horas, en el domicilio social, Gran Vía de las Corts Catalanes, número 670, Barcelona, y en su caso, el siguiente día 16 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe de las actuaciones de rehabilitación y reforma del edificio.
Tercero.- Ratificación de los nombramientos efectuados al amparo del artículo 138 de la LSA, y en su caso, cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 7 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 68 del Martes 13 de Abril de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.