Voglio sapere a riguardo di…
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El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de septiembre de 2009 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrarse el próximo día 12 de diciembre de 2009 a las doce horas en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009.
Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2008-2009.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2008-2009.
Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.
Quinto.- Elección de nuevos miembros del Consejo.
Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.
Noain, 10 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ddon Alberto Larráyoz Maquirriain.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 206 del Miércoles 28 de Octubre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.